公司代码：601001 公司简称：晋控煤业
　　晋能控股山西煤业股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－018
　　晋能控股山西煤业股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2025年8月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权
　　公司2025年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。
　　2、审议通过了《关于制定〈晋能控股山西煤业股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》。
　　该议案14票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十八日