证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-053
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司《2025年半年度报告全文》第五节“重要事项”。
　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-051
　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议并通过《关于向工商银行申请综合授信的议案》
　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向工商银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-054）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002969证 券简称：嘉美包装 公告编号：2025-052
　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。
　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月27日
　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-054
　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　关于向工商银行申请综合授信的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次申请综合授信的基本情况
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向工商银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
　　公司拟与中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行（以下简称“工商银行”）开展综合授信业务，综合授信总额度为不超过人民币30,000万元（其中敞口额度20,000万元，低风险额度10,000万元），为期1年，担保方式为信用担保。具体业务金额等以工商银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。
　　公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与工商银行签署相关协议文件。本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、第三届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月27日