本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议于2025年7月31日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
　　（二）会议通知、会议资料已于2025年7月24日以电子邮件和专人送达方式发出。
　　（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
　　（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）〉的议案》
　　为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）》。
　　经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）〉的议案》
　　为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。
　　经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于本公司制定〈四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》
　　为规范本公司对外捐赠行为，引导下属各子、分公司正确履行社会责任，维护股东权益。根据相关要求，结合公司实际情况，拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。
　　经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年七月三十一日