证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024
　　远光软件股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年6月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中龚政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》。
　　《公司章程（2025年6月）》《公司章程修正案（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
　　2.审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《股东会议事规则（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
　　3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《董事会议事规则（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
　　4.审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《董事会审计委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5.审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《董事会提名委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6.审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7.审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《市值管理制度（2025年6月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登在2025年6月7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-026
　　远光软件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2025年6月24日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年6月6日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2025年6月17日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。
　　8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.上述第1-3项议案已经2025年6月6日公司第八届董事会第十八次会议审议通过，第4项议案已经2025年6月6日公司第八届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见2025年6月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。
　　2.上述第1-4项议案均为特别决议事项，其中第1项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4以上通过，第2-4项议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3.根据《上市公司股东会规则》的要求，上述第1-4项议案均属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记时间：2025年6月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
　　2．登记方式：
　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
　　3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。
　　通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部
　　邮政编码：519085
　　传真号码：0756-3399666
　　4．其他事项：
　　（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
　　联系电话：0756-6298628
　　联系人：周海霞、刘多纳
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第十八次会议决议。
　　2.第八届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2025年6月6日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量：
　　受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:
　　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。
　　2．填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日上午9:15，结束时间为2025年6月24日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-025
　　远光软件股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年5月30日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知。会议于2025年6月6日以通讯的方式召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
　　本次会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议案审议。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司
　　监事会
　　2025年6月6日