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　　注：除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
　　附件2：《天风证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
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　　注：除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
　　附件3：《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
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　　注：除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
　　
　　证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-027号
　　天风证券股份有限公司
　　关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1164号）（以下简称“批复文件”），现将批复文件内容公告如下：
　　一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天风证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月7日
　　证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-023号
　　天风证券股份有限公司
　　第四届董事会第五十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2025年5月30日向全体董事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
　　一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
　　二、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
　　表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
　　三、审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员考核结果的议案》
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
　　表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
　　四、审议通过《关于预计公司2025年自营投资额度的议案》
　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。
　　特此公告。
　　天风证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月7日