证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-024
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2025年5月19日上午8:40在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及视频会议的方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事于海峰现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。
　　4.本次会议由公司代董事长盛国福先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书及部分高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于选举第十届董事会董事长及董事长代行总经理职权的议案》
　　经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十届董事会董事长，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为盛国福先生，并授权经营层办理相关变更登记手续。
　　由于上述工作调整，盛国福先生已向董事会辞去公司总经理职务，在公司总经理职位空缺期间，董事会同意由盛国福先生代行总经理职权，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。
　　具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案》
　　经审议，董事会同意选举盛国福先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十七次会议决议；
　　2.辞职报告。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-025
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2025年5月19日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长及董事长代行总经理职权的议案》和《关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　经第十届董事会第二十七次会议审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为盛国福先生，并授权经营层办理相关变更登记手续。
　　由于上述工作调整，盛国福先生已向董事会辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司总经理职位空缺期间，董事会同意由盛国福先生代行总经理职权，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。公司董事会将按法定程序尽快完成聘任工作。截至本公告披露日，盛国福先生持有公司240,000份股票期权，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　盛国福先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日