证券代码：002039              证券简称：黔源电力             公告编号：2024-035

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于2024年8月12日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年8月6日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事冯荣先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》。）

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2024年8月13日

　　证券代码：002039        证券简称：黔源电力      公告编号：2024-036

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于2024年8月12日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年8月6日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事会主席盛友鹏先生、监事余扬先生、监事蔡丰蔚女士、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。

　　本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。（请详见刊登于2024年8月13日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》。）

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　2024年8月13日

　　证券代码：002039        证券简称：黔源电力       公告编号：2024-037

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于2024年中期分红安排的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

　　一、2024年中期分红安排

　　1.中期利润分配形式：现金分红。

　　2.中期利润分配条件：（1）2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

　　3.中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司2024 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。

　　二、相关审议情况及后续工作安排

　　公司于2024 年8月12日召开的第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。

　　特此公告

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2024年8月13日