本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年6月20日上午9:15至2024年6月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份数量465,693,687股，占公司股份总数的48.7055％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量456,796,700 股，占公司股份总数的47.7750％。

　　通过网络投票参加会议的股东11人，代表股份数量8,896,987股，占公司股份总数的0.9305％。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共13人，代表股份8,937,387股，占公司股份总数的0.9347％。

　　2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、陈欢律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2023年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00  公司2023年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意459,635,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6992％；反对359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236％。

　　议案表决通过。

　　议案2.00  公司2023年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意459,635,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6992％；反对359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236％。

　　议案表决通过。

　　议案3.00  公司2023年年度报告及摘要

　　总表决情况：同意459,635,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6992％；反对359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236％。

　　议案表决通过。

　　议案4.00  公司2023年度财务报告

　　总表决情况：同意459,635,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6992％；反对359,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236％。

　　议案表决通过。

　　议案5.00  公司2023年度利润分配预案

　　总表决情况：同意459,585,995股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6885％；反对657,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1412％；弃权5,450,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.1703％。

　　中小股东总表决情况：同意2,829,695股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.6613％；反对657,500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.3567％；弃权5,450,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819％。

　　议案表决通过。

　　议案6.00  关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案

　　总表决情况：同意460,076,195股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7937％；反对167,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359％；弃权5,450,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.1703％。

　　中小股东总表决情况：同意3,319,895股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的37.1461％；反对167,300股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.8719％；弃权5,450,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的60.9819％。

　　议案表决通过。

　　议案7.00  关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：同意459,628,395股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6976％；反对367,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0788％；弃权5,698,192股（其中，因未投票默认弃权5,450,192股），占出席会议有效表决权股份总数的1.2236％。

　　议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：温莉莉、陈欢

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年年度股东大会决议；

　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日