股票代码：600319       股票简称：亚星化学           编号：临2023-005

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年2月21日发出关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知，定于2023年2月24日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临2023-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年3月13日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：600319      证券简称：亚星化学      编号：临2023-006

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于子公司办理融资租赁业务并为

　　其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”），其为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为亚星新材料开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币20,000万元，截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的担保余额合计为人民币8,000万元（不含本次）；

　　●本次担保是否有反担保：否；

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

　　●特别风险提示：亚星新材料资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年2月24日召开第八届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》。为满足搬迁项目建设资金需求，公司全资子公司亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为租赁物，拟开展以下融资租赁业务：

　　1、以售后回租方式向北银金融租赁有限公司（以下称“北银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币15,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.9%，实际成本以合同约定为准；

　　2、以售后回租（直转回）方式向苏银金融租赁股份有限公司（以下称“苏银金租”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币5,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.81%，实际成本以合同约定为准；

　　公司拟为亚星新材料上述两项业务提供连带责任担保，担保额度分别为人民币15,000万元和5,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方（出租人）的基本情况

　　（一）交易对方（出租人）一

　　公司名称：北银金融租赁有限公司

　　营业场所：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2014-01-20

　　法定代表人：孔海涛

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为项目公司对外融资提供担保业务；中国银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　交易对方与本公司无关联关系。

　　（二）交易对方（出租人）二

　　公司名称：苏银金融租赁股份有限公司

　　营业场所：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼

　　公司类型：股份有限公司（非上市）

　　成立日期：2015-05-13

　　法定代表人：陆松圣

　　经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　交易对方与本公司无关联关系。

　　三、被担保人（承租人）基本情况

　　公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：韩海滨

　　统一社会信用代码：91370703MA3QCCHJ87

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立日期：2019年8月12日

　　注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

　　经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：亚星新材料为本公司全资子公司。

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）保证合同一

　　亚星新材料用自有的化工生产设备资产作为标的物，以售后回租方式向北银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币15,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.9%。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币15,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　（二）保证合同二

　　亚星新材料以售后回租（直转回）方式向苏银金租办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币5,000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.81%。实际成本以合同约定为准。公司为亚星新材料上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度同为不超过人民币5,000万元。目前尚未确定具体融资租赁协议、担保协议内容，具体融资租赁金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司本次对子公司的担保是根据子公司项目建设资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司全资子公司亚星新材料经营情况正常，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。

　　六、董事会意见

　　公司向全资子公司亚星新材料提供担保，是为了满足子公司项目建设的资金需求，旨在有效盘活子公司资产，拓宽其融资渠道，优化筹资结构，本次融资租赁业务有利于满足亚星新材料中期资金需求。目前项目建设进展顺利，担保风险可控，不存在损害股东利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

　　七、独立董事意见

　　亚星新材料开展融资租赁业务是为了满足项目建设资金需求，不存在损害上市公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及公司内部制度的规定，我们同意全资子公司亚星新材料办理合计不超过人民币15,000万元和合计不超过人民币5,000万元的两项融资租赁业务；同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度分别为不超过人民币15,000万元和不超过5,000万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司及子公司不存在对合并范围外第三方提供担保的情况；公司对子公司提供的担保余额合计人民币8,000万元（不含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.51%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　特此公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　证券代码：600319    证券简称：亚星化学    公告编号：2023-007

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月13日14 点00 分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月13日

　　至2023年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1披露时间为2023年2月25日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，公告详见《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（临2023-006）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合上述条件的股东于2023年3月7日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

　　2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　2、会务联系人：苏鑫

　　3、联系电话：（0536）8591866

　　4、传真：（0536）8663853

　　5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

　　6、邮政编码：261031

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2023年2月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600319   证券简称：亚星化学     公告编号：2023-008

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管的列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案为：议案1

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所

　　律师：顾佳全律师、潘杨律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　山东众成清泰（青岛）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2023年2月25日