证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-04

　　东阿阿胶股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于2023年2月22日以邮件方式发出会议通知。

　　2．本次董事会会议，于2023年2月24日以通讯表决方式召开。

　　3．会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

　　1．《关于增补董事的议案》

　　根据公司董事会提名委员会提名，会议同意白晓松先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

　　独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-06）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候选人简历

　　白晓松，男，1971年5月出生，拥有高级工程师资格，并持有北京大学经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

　　白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。白先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　证券代码：000423             证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-05

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于2023年2月24日审议通过了《关于增补董事的议案》。

　　依照《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司董事会提名委员会提名，提请白晓松先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年二月二十四日

　　附：董事候选人简历

　　白晓松，男，1971年5月出生，拥有高级工程师资格，并持有北京大学经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

　　白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。白先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000423    证券简称：东阿阿胶    公告编号：2023-06

　　东阿阿胶股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第十届董事会；公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年3月13日（星期一）上午9点

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2023年3月6日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2023年3月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交本次股东大会表决的提案如下：

　　■

　　2．审议及披露情况

　　上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过，各提案内容详见公司于2022年10月31日、2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的公告。

　　上述议案为累积投票制议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记时间：2023年3月12日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

　　2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心C区会议室

　　3．登记方式：

　　（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

　　（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

　　（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

　　（6）联系方式

　　联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司证券与法律合规部

　　联系人：付延、高振丰

　　联系电话：0635-3264069

　　传真电话：0635-3260786

　　电子邮箱：tzzgx@dongeejiao.com

　　邮编：252201

　　（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

　　五、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十三次会议决议；

　　2．公司第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年二月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　补选公司非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年3月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　东阿阿胶股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　注意事项：

　　1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以       □ 不可以

　　2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3．本授权委托书于2023年3月12日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　东阿阿胶股份有限公司独立董事

　　对第十届董事会第十四次会议相关

　　事项发表的独立意见

　　根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第十届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

　　1．根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意白晓松先生为公司第十届董事会董事候选人。上述提名和审议表决程序，符合相关法律法规规定。

　　2．经审核董事候选人的职业、学历、工作经历等有关情况，我们认为上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

　　综上，我们同意公司第十届董事会第十四次会议对《关于增补董事的议案》的表决结果，同意白晓松先生为公司第十届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：张元兴、文光伟、果德安

　　二〇二三年二月二十四日