证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2023-007

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月15日以电话方式、书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘用周洪亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司常务副总的议案》

　　同意聘用潘云刚先生为公司常务副总，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘用刘捷先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司以自有资金2,500万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2023-008

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2023年2月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月15日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

　　同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司以自有资金2,500万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　监事会

　　2023年2月22日

　　证券代码：603985   证券简称：恒润股份   公告编号：2023-009

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于公司高级管理人员职务调整

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，公司对部分高级管理人员的职务进行了调整，具体情况如下：

　　一、 部分高级管理人员辞职情况

　　公司董事长、总经理承立新先生辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长；董事、副总经理周洪亮先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事。

　　承立新先生、周洪亮先生在担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对承立新先生、周洪亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员的情况

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周洪亮先生（简历见附件）为公司总经理，潘云刚先生（简历见附件）为公司常务副总，刘捷先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月22日

　　附件：

　　周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理。

　　潘云刚先生，中国国籍，1974年5月生，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月至今任江阴市恒润环锻有限公司副总经理，2012年2月至今任江阴市恒润环锻有限公司监事。

　　刘捷先生，中国国籍，1977年7月生，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任公司运营中心负责人。

　　证券代码：603985   证券简称：恒润股份   公告编号：2023-010

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于投资设立全资孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●设立孙公司名称：广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。

　　●注册资本：2,500万元人民币。

　　●本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次投资设立孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　2023年2月21日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）以自有资金2,500万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟投资设立孙公司的基本情况

　　1、公司名称：广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

　　2、类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：承立新

　　4、注册资本：2,500万元人民币

　　5、注册地：广东省广州市

　　6、出资方式：公司拟以北京岚润科技开发有限公司作为出资主体出资，出资比例100%

　　7、经营范围：新能源电池材料制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；电子工业专用设备制造；电镀设备及装置制造；电线、电缆制造；试验机制造；新能源电池器材，以及柔性光学及显示器材的研究、开发、设计；新材料技术推广服务；电磁屏蔽器材的的销售;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；金属表面处理及热处理加工。

　　上述信息以当地相关部门最终核准登记结果为准。

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　为满足公司及北京岚润的战略发展布局，依据公司发展战略规划，公司拟通过北京岚润对外投资建设新能源电池材料项目。本次投资设立孙公司有利于提升公司综合竞争实力，拓展新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次投资风险分析

　　本次投资设立孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月22日