证券代码：002424       证券简称：贵州百灵       公告编号：2022-096

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第五届董事会第三十二次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年12月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2022年12月23日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于签订战略保供协议的议案》。

　　公司拟与九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）签订《战略保供协议》，为进一步强化公司与九州通双方的战略合作关系，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供应达成协议，协议期限为：2022年12月26日至 2023年12月25日，合作目标为5亿元人民币。

　　《关于签订战略保供协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、《战略保供协议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：002424       证券简称：贵州百灵       公告编号：2022-097

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于签订战略保供协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署概况

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）拟与九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“乙方”）签订《战略保供协议》，为进一步强化公司与九州通双方的战略合作关系，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供应达成协议，协议期限为：2022年12月26日至 2023年12月25日，合作目标为5亿元。

　　公司于2022年12月23日召开第五届董事会第三十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订战略保供协议的议案》，具体内容见2022年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-096）。

　　二、交易对手方介绍

　　企业名称：九州通医药集团股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　成立时间：1999年3月9日

　　注册资本：187386.9441万元人民币

　　法定代表人：刘长云

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

　　主营业务包括：数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药零售与加盟业务、数字物流与供应链解决方案、医疗健康与技术增值服务等六大方面。

　　履约能力分析：九州通是国内最大的民营医药商业企业，位列中国医药商业企业第四位，是行业内首家获评5A物流企业及唯一一家获评国家十大智能化仓储物流示范基地的企业。九州通信誉优良，具备良好的履约能力。

　　公司与九州通不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、合同主要内容

　　1、甲方优先保障防疫四大类产品咳速停糖浆供应乙方及其下属子公司。

　　2、协议期限、合作目标、供货价格要求

　　（1）协议期限：2022年12月26日至2023年12月25日。

　　（2）合作目标：伍亿元人民币。

　　（3）供货价格：按照双方约定的价格进行购销，若因市场行情发生变化，需要调整药品供货价格时，如遇产品涨价的，甲方应提前30天书面通知乙方，通知送达（含电子邮件、微信、电话、短信、传真等送达方式）经乙方确认后生效。如遇产品降价的，甲方应对乙方降价当日在库库存给予差价补贴。

　　3、双方的权利和义务

　　（1）资质提供，双方应按照国家相关规定，向对方提供真实、合法、有效的资质材料。

　　（2）乙方是一级经销商还应向甲方提供本年度内在用的完整印签表备查。

　　（3）货物的签收，乙方收到甲方货物时，应及时完成清点和验收，并对实际收到的货物进行签字盖章确认，以便双方核对账目及结算货款时使用。

　　（4）产品质量，甲方对乙方直接购进的甲方产品质量负责，甲方交付的产品质量问题给乙方造成不利后果的，该后果应由甲方承担。同时给乙方造成损失的（损失包括但不限于：该批产品的检验费，国家行政执法部门行政罚款，乙方向下游客户赔偿的费用等）均由甲方承担。

　　四、合同对上市公司的影响

　　1、本次双方合作目标为五亿元，占公司2021年经审计营业收入的16.07%，预计将对公司2023年营业收入和利润产生积极影响。公司将根据合同的履约情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，相关财务数据的确认以经审计财务报告为准。

　　2、公司糖浆剂生产线具备较强的生产能力，随着公司扩能技改项目建成并投产，公司有充足的产能和资源条件满足合同订单需要，能够按期提供符合质量要求、品质稳定的产品，具有良好的履约能力。

　　3、该合同的履行不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。

　　五、风险提示

　　1、合同双方均具有相应的履约能力，但合同履行期间可能遇到外部宏观环境、经济形势发生重大变化、突发其他事件，以及其他不可控或无法预计的因素，可能对合同履行造成影响，因此存在一定的履约风险和不确定性。

　　2、合同执行过程中，双方交易金额将以具体的销售订单为准，产品购销合同金额存在未达到合同约定目标的可能。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、《战略保供协议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2022年12月23日