证券代码：600281       证券简称：华阳新材        公告编号：临2022-068

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于收购山西华阳生物降解科技

　　有限公司100%股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）拟以现金收购关联方山西华旭物流有限公司（简称：“华旭物流”）的全资子公司山西华阳生物降解科技有限公司（简称：“生物降解科技公司”）100%股权。截至评估基准日2022年6月30日，该股权的评估值为人民币155.77万元，交易价格确定为人民币155.77万元。

　　●华旭物流为本公司控股股东太原化学工业集团有限公司（简称：“太化集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●除本次交易外，过去12个月，公司与关联人华旭物流未发生过关联交易事项；过去12个月，公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

　　●本次关联交易经公司第七届董事会2022年第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

　　一、 关联交易概述

　　为推进公司生物降解业务向专业化、精细化发展，逐步建立公司生物降解细分领域竞争优势，公司拟收购山西华旭物流有限公司所持生物降解科技公司100%股权。

　　依据中兴财光华会计师事务所、北京中天华资产评估有限责任公司以2022年6月30日为基准日，对生物降解科技公司100%股权价值所出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第213451号《审计报告》）、《资产评估报告》（中天华资评报字【2022】第10849号），本次公司拟以评估值155.77万元收购生物降解科技公司100%股权。

　　经公司第七届董事会2022年第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，由全体非关联董事一致同意通过了《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以155.77万元收购生物降解科技公司100%股权。本次交易在提交公司董事会审议前，取得了公司独立董事的事前认可；公司独立董事在董事会审议过程中，对本次交易发表了肯定的独立意见。

　　本次关联交易金额未达到3000万元以上，也未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（简称：“《上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月，公司与关联人生物降解科技公司未发生过关联交易事项；过去12个月，公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　因华旭物流为本公司控股股东太化集团的全资子公司，根据《上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）关联方基本情况

　　1、公司名称：山西华旭物流有限公司

　　2、住 所 地：太原市晋源区晋祠路三段40号

　　3、经营范围：建材（不含林区木材）、钢材、化工产品（不含危险品）、机械设备、不锈钢制品、五金交电、电线、电缆、电子产品、矿山机械、办公用品、酒店用品、有色金属（不含贵稀金属）、化肥、煤制品、焦炭、煤炭、铁矿石、铁精粉、生铁、钢坯、玻璃的销售；普通货物仓储、物业服务、酒店管理，自有房屋租赁；化工产品信息咨询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、股权结构：太原化学工业集团有限公司100%。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、公司名称：山西华阳生物降解科技有限公司

　　2、住 所 地：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街87号华阳新材料大厦9层901室(一照多址)

　　3、经营范围：经营范围：生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　4、股权结构：山西华旭物流有限公司100%。

　　（二）交易标的主要财务数据

　　截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额155.77万元，净资产155.77万元，2021年1-12月营业收入4.99万元，净利润-6.05万元。

　　截至2022年9月30日，公司资产总额155.77万元，净资产155.77万元，2022年1-9月营业收入0万元，净利润0万元。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　（一）评估情况

　　根据中兴财光华会计师事务所、北京中天华资产评估有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2022）第213451号《审计报告》、中天华资评报字【2022】第10849号《资产评估报告》，以2022年6月30日为基准日，对生物降解科技公司进行了财务审计和资产评估。本次交易标的主要评估情况如下：

　　评估对象：生物降解科技公司股东全部权益价值

　　评估范围：生物降解科技公司于评估基准日时的全部资产及负债

　　评估基准日：2022年6月30日

　　评估方法： 本次评估不适用收益法和市场法，可采用基础资产法，因此本次评估采用资产基础法。

　　（二）交易定价

　　本次交易以审计评估结论为依据，交易定价155.77万元。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次股权收购行为符合公司的发展战略，交易完成后，公司将持有生物降解科技公司100%股权。本次收购有利于推进公司生物降解业务向专业化、精细化发展，并逐步建立公司生物降解细分领域竞争优势。

　　本次交易定价依据审计评估机构审计评估值进行确定，定价公允，不会损害投资者的利益，同时对公司目前财务状况无不利影响。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　经公司独立董事事前认可，公司于2022年12月23日召开第七届董事会2022第十一次会议，审议通过了《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案》。关联董事武跃华先生、李云峰先生、罗卫军先生、 景红升先生、吴建宁先生回避表决。赞成 3票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：本次公司向关联方收购股权符合公司发展战略，有利于公司业务发展。本次关联交易涉及的标的资产权属清晰，交易价格经中介机构审计评估后确定，交易定价原则合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益以及股东利益的情况。因此，我们同意该事项。

　　董事会审计委员会认为：本次收购生物降解科技公司100%股权依据中介机构审计评估值进行定价，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281      证券简称：华阳新材       公告编号：临2022-069

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于公司向银行申请中长期贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月23日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）召开第七届董事会2022年第十一次会议，会议审议通过了《关于向太原农村商业银行迎泽区支行申请20000万元中长期贷款的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、本次申请中长期贷款的基本情况

　　为加快公司转型发展，优化公司财务结构,弥补公司流动资金的不足，经与太原农村商业银行迎泽区支行沟通，公司拟向太原农村商业银行迎泽区支行申请办理20000万元的中长期贷款。期限三年，年利率不超过5%，并由太原化学工业集团房地产开发有限公司提供连带责任担保。

　　具体贷款的金额、期限、利率、用途等内容依据公司与银行签订的有关合同（或协议）确定，以银行审批为准。

　　二、公司的基本情况

　　1、公司名称：山西华阳新材料股份有限公司

　　2、成立日期：1999年2月26日

　　3、注册地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号

　　4、经营地址：山西省太原市万柏林区长兴南街16号太化大厦

　　5、法定代表人：武跃华

　　6、主要经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造;新型膜材料销售等。

　　三、主要财务数据

　　截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额91,171.64万元，负债总额42,981.02万元，净资产48,190.62万元，资产负债率47.14%,2021年1-12月营业收入28,005.17万元，净利润-4,475.32万元。

　　截至2022年9月30日，公司资产总额117,214.69万元，负债总额 69,258.85 万元，净资产47,955.84万元，资产负债率59.09%,2022年1-9月营业收入31,820.95 万元，净利润-234.78 万元。

　　四、对公司的影响

　　本次中长期贷款有利于优化公司债务结构，缓解公司资金紧张局面，促进公司向新材料领域转型发展，目前公司外部融资规模不大，风险可控，不会对公司及子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281证     券简称：华阳新材        公告编号：临2022-065

　　山西华阳新材料股份有限公司第七届

　　董事会2022年第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会2022年第十一次会议通知于2022年12月18日以电子邮件和专人送达等方式送达全体董事，本次会议于2022年12月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人（到会董事为： 武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、田旺林、杨志军、季君晖）。会议由公司董事长武跃华先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会人力资源提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、姜伟、薛建平为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2022-066号公告。

　　独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名、公司董事会人力资源提名委员会对提名人员任职资格审查，董事会同意杨志军、季君晖、王东升为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人经上海证券交易所审核通过，并经股东大会审议通过后，将与选举产生的非独立董事组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期三年，从股东大会选举产生之日起算。

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2022-066号公告。

　　独立董事已发表明确同意该事项的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）《关于增设生产地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　《公司章程》的具体修订内容及全文详见2022年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2022-067号公告。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（四）《关于太化能源科技公司延长股东认缴出资期限、增加营业范围并修订章程的议案》；

　　同意公司全资子公司太化能源科技公司延长股东认缴出资期限、增加经营范围并修订公司章程。

　　表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（五）《关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案》；

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2022-068号公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）《关于向太原农村商业银行迎泽区支行申请20000万元中长期贷款的议案》；

　　为满足公司经营需要，董事会同意公司向太原农村商业银行迎泽区支行申请办理20000万元的中长期贷款。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2022-069号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）《关于向兴业银行体育路支行申请1000万元流动资金贷款的议案》；

　　为满足公司经营需要，董事会同意公司向兴业银行体育路支行申请办理1000万元的流动资金信用贷款。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2022-070号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（八）《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》全文。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（九）《关于李诗水职务聘任的议案》；

　　同意委派李诗水为山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2023年1月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体事项详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的临2022-071号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281       证券简称：华阳新材        公告编号：临2022-066

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2022年12月23日召开第七届董事会2022年第十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。会议同意武跃华先生、李云峰先生、罗卫军先生、景红升先生、姜伟先生、薛建平先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；同意杨志军先生、季君晖先生、王东升先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过以后，将与非独立董事董事候选人一并提交股东大会审议。

　　本公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2022年第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年12月23日召开第七届监事会2022年第八次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。监事会同意石玉川先生、商正先生、吴斌先生作为公司第八届监事会非职工代表监事侯选人（上述监事候选人简历附后），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司股东大会选举产生的三名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的两名第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工监事之日起算。

　　三、其他说明

　　为确保董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历：

　　武跃华：男，1970年1月出生，汉族，山西省盂县人，中共党员，大学本科学历，会计师，政工师。1990年7月参加工作，曾先后任阳煤集团二矿财务科会计；山西兆丰铝冶有限公司计财部会计；山西新元煤炭有限责任公司财务部会计、副部长，经营管理部部长；河北正元化工集团有限公司财务部副部长；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监，党委书记、董事长。现任太原化学工业集团有限公司党委常委、董事；本公司党委书记、董事长、总经理。

　　李云峰：男，1968年1月出生，汉族，山西沁源人，中共党员，大学本科学历。1990年9月参加工作，曾任山西省乡镇企业局科员、主任科员、助理调研员，山西省乡镇企业学校党支部书记，山西省乡镇企业化工轻工公司总经理；山西省中小企业基金发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山西中兴资产经营有限公司党支部书记、董事长；山西金源拍卖行有限公司董事长；山西省东兴晟房地产开发有限公司董事长。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事。

　　罗卫军：男，1971年7月出生，汉族，山西祁县人，群众，大学本科学历，高级会计师。1993 年7月参加工作，曾任阳煤集团房地产分公司财务部部长，山西晋润煤电有限责任公司财务总监，阳煤集团房地产管理中心副主任，阳煤集团平定化工有限责任公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。

　　景红升：男，1984 年4月出生，中共党员，本科学历，会计师，注册会计师，持有法律职业资格证书。2006年8月参加工作，曾先后任北京国阳新能国际贸易有限公司财务经理，阳泉煤业集团上海投资有限公司副总经理，阳煤集团和顺化工有限公司计划财务部部长，阳泉煤业（集团）有限责任公司金融（资本）运营部资本运营科科长等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

　　姜伟：1982年9月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004年8月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长、太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长。现任太化集团产权管理部部长。

　　薛建平：男，1975年9月出生，汉族，山西临县人，中共党员，大学本科学历、高级会计师。1997年1月参加工作，曾任太化焦化厂财务部科员、太化铁路分公司财务部部长、太原化学工业集团有限公司财务部副部长。现任阳煤太化焦化投资有限公司财务总监、山西三维瑞德焦化有限公司财务总监、太原化学工业集团有限公司财务部部长。

　　附件二：第八届董事会独立董事候选人简历：

　　杨志军：男，1973年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000 年至今在山西大学任法学专业教师，2006年6月至2015年11月任北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015年12月至今任北京华贸硅谷（太原）事务所管委会主任；2016年至2021年12月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事；2019年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

　　季君晖：男，1969年10月出生，浙江仙居人，中共党员，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学博士学位。1997年9月至1999年9月，中国科学院化学研究所博士后；1999年10月至1999年12月，中国科学院化学研究所副研究员；1999年1月至2005年10月，中国科学院理化技 术研究所副研究员；2005年11月至今，中国科学院理化技术研究所研究员。现任本公司独立董事。

　　王东升：男，1970年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，会计学博士研究生学历,副教授。1993年7月至1997年12月任山西经济管理学院教师；1998年1月至2004年9月任山西财经大学讲师；2004年10月至今任山西财经大学副教授。2022年6月至今任山西科达自控股份有限公司独立董事；2022年10月至今任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事。

　　附件三：第八届监事会非职工监事候选人简历：

　　石玉川：男，1965年10月出生，汉族，山西沁县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1989年7月参加工作，历任太原化工厂仪表分厂技术员，太原化工厂TDI分厂仪表车间技术员，太原化工厂仪表分厂副厂长；太化股份氯碱分公司仪表分厂厂长，太化股份氯碱分公司经理助理兼综合管理部部长，太化股份氯碱分公司副经理；太化集团自动化科技工程有限公司总经理、党支部书记；太化集团工程建设有限公司党委书记、常务副经理，太化集团工程建设有限公司执行董事、经理；太化集团法律事务部部长。现任太化集团总法律顾问，兼法律事务部部长。

　　商  正：男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任太化集团化工厂十四分厂技术员；太化新光分公司房产开发部干事；太化房地产有限公司总经理助理；太化善居置业有限公司副总经理；太化集团公司土地管理办公室主任兼太化集团土地资源管理分公司经理、支部书记。现任太化集团公司总经理助理兼太化集团公司发展计划部部长。

　　吴  斌：男，1979年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。2002年7月参加工作，历任太化集团纪委干事；机关党委办公室副主任；纪委综合室主任；纪委专职委员，现任太化集团纪委副书记 、本公司监事会监事。

　　证券代码：600281      证券简称：华阳新材       公告编号：临2022-070

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于公司向银行申请流动资金贷款的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月23日，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）召开第七届董事会2022年第十一次会议，会议审议通过了《关于向兴业银行体育路支行申请1000万元流动资金贷款的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、本次申请银行流动资金贷款的基本情况

　　公司因经营发展需要，拟向兴业银行体育路支行申请流动资金信用贷款，申请额度为1000万元（大写：壹仟万元整）,期限一年，年利率4.35%，借款用途：用于销售分公司的生产经营资金周转。

　　具体贷款的金额、期限、利率、用途等内容依据公司与银行签订的有关合同（或协议）确定，以银行审批为准。

　　二、公司的基本情况

　　1、公司名称：山西华阳新材料股份有限公司

　　2、成立日期：1999年2月26日

　　3、注册地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号

　　4、经营地址：山西省太原市万柏林区长兴南街16号太化大厦

　　5、法定代表人：武跃华

　　6、主要经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造;新型膜材料销售等。

　　三、主要财务数据

　　截至2021年12月31日，公司经审计的资产总额91,171.64万元，负债总额42,981.02万元，净资产48,190.62万元，资产负债率47.14%，2021年1-12月营业收入28,005.17万元，净利润-4,475.32万元。

　　截至2022年9月30日，公司资产总额117,214.69万元，负债总额 69,258.85 万元，净资产47,955.84万元，资产负债率59.09%，2022年1-9月营业收入31,820.95 万元，净利润-234.78 万元。

　　四、对公司的影响

　　公司本次申请流动资金贷款是为了补充公司运营资金，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在其他不利影响。

　　截至目前，公司资产负债结构合理，经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请借款不会对公司带来重大财务风险。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281    股票简称：华阳新材     编号： 临2022-072

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第七届监事会2022年第八次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部审议通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届监事会2022年第八次会议通知于2022年12月18日以通讯方式向全体监事发出，本次会议于2022年12月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人（参加表决的监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。会议由公司监事会主席李刚先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于公司监事会换届选举的议案

　　监事会同意石玉川先生、商正先生、吴斌先生作为公司第八届监事会非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生非职工监事之日起算。

　　在新一届监事会监事任职前，公司第七届监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于修订监事会议事规则的议案

　　因《公司章程》修订，监事会同意对监事会议事规则相应条款同步修订。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》全文。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于收购山西华阳生物降解科技有限公司100%股权的议案

　　监事会认为：本次股权收购行为符合公司的发展战略，交易定价依据审计评估机构审计评估值进行确定，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司监事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281     证券简称：华阳新材        公告编号：临2022-067

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于增设生产地址、增加经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）太原2万吨/年全系列生物降解新材料项目生产经营需要，拟增设生产地址，根据市场监督管理部门要求，需变更企业营业执照相关内容，并对《公司章程》对应条款（公司章程第六条）进行修订。同时为满足公司业务拓展及公司治理需要,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,拟对《公司章程》第十四条、第一百五十六条进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订公司章程事项，尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的登记备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：600281     证券简称：华阳新材    公告编号：2022-071

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通    知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年1月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月10日14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月10日

　　至2023年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司第七届董事会2022年第十一次会议审议通过，并于2022年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

　　联系地址：山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

　　联系电话：0351-5638567

　　传真：0351-5638567

　　联系人：证券事务部 张珂女士

　　3、参加现场会的股东或代理方，请2023年1月9日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西华阳新材料股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月10日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■