证券代码：688158     证券简称：优刻得      公告编号：2022-043

　　优刻得科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2022年12月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司新增预计的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，同意本次新增日常关联交易预计的事项。

　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。监事王翔回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-042）。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司监事会

　　2022年12月24日

　　证券代码：688158         证券简称：优刻得     公告编号：2022- 042

　　优刻得科技股份有限公司关于增加

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本次日常关联交易事项涉及金额为2,200.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注：上表中“2022年1月-11月发生额”未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国移动通信集团有限公司

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　　（二）与公司的关联关系

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　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人采购IDC及CDN业务等。关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

　　（三）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月24日