本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日通过广州公共资源交易中心官网(www.gzggzy.cn)等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包招标公告》,对公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为由广东一新长城建筑集团有限公司(主)和广东省建筑设计研究院有限公司(成)组成的投标联合体,中标金额合计为12,999.138万元。
(二)关联关系说明
上述投标联合体中的广东一新长城建筑集团有限公司(以下简称“一新长城”)为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟集团”)的二级全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,由一新长城参与的上述投标联合体中标“佛山电器照明股份有限公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包”项目形成关联交易。
(三)审议程序
由于公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包商通过公开招标方式确定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次事项无需提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。
二、 中标单位基本情况
(一) 广东省建筑设计研究院有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市荔湾区流花路97号
法定代表人:曾宪川
注册资本:6800万人民币
成立日期:1994年4月15日
统一社会信用代码:914400004558576332
经营范围:建筑工程设计;市政行业工程设计;城乡规划编制;工程勘察综合类服务;全过程工程咨询服务;工程总承包;施工总承包;风景园林工程设计;环境工程设计;人防工程设计;室内外装修工程设计;岩土工程勘察设计;照明工程设计、压力管道设计;测绘;检验检测;工程咨询服务;项目策划与评估;机电顾问咨询;工程项目管理;项目代建管理服务;工程造价咨询;设备、材料采购及销售;建筑检测鉴定;政府采购代理服务;项目投资及管理,投资咨询;建筑信息模型技术服务;软件开发;电子计算机技术服务;建筑产品开发制造;销售:建筑材料,普通机械;图文制作服务;承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理服务以及上述项目所需的设备、材料及零配件出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:
单位:万元
■
截至本公告披露日,广东恒健投资控股有限公司持有广东省建筑设计研究院有限公司55.16%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,广东省建筑设计研究院有限公司不是公司的关联方。
是否为失信被执行人:经查询相关信息,广东省建筑设计研究院有限公司不是失信被执行人。
(二) 广东一新长城建筑集团有限公司(关联方)
企业性质:有限责任公司
注册地址:广东省广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼6楼601、602室
法定代表人:陶聿君
注册资本:10800万元人民币
成立日期:2004年7月28日
统一社会信用代码:91440000765708668N
经营范围:房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包壹级,土石方、建筑装修装饰、园林古建筑工程专业承包壹级,钢结构工程专业承包贰级,预应力工程专业承包贰级,环保工程施工,园林绿化工程施工;建筑劳务分包;建筑幕墙装饰及装修;建筑物拆除活动,地基基础工程专业承包;建筑工程咨询;水泥制品制造,混凝土预制构件生产、安装及销售,加气混凝土砌块生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革:一新长城前身是广州军区一支重要的建筑施工队伍,从50年代起就从事部队营房、战地交通、国防公路、机场基础设施的工程建设,具有丰富的施工经验。军队企业移交地方管理后,经过改革重组,于2004年7月成立广东一新长城建筑工程有限公司,2005年10月更名为广东一新长城建筑集团有限公司。
一新长城具备国家建设部批准的建筑工程、市政公用工程和机电工程施工总承包一级资质;建筑装修装饰工程和园林古建筑工程一级专业承包资质;钢结构工程二级专业承包资质;通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系及GB/T28001职业健康安全管理体系认证。
主要财务数据:
单位:万元
■
截至本公告披露日,广东省广晟控股集团有限公司持有广东省广晟地产集团有限公司100%股权,广东省广晟地产集团有限公司持有广东一新长城建筑集团有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,由一新长城参与的上述投标联合体中标公司招标项目形成关联交易。
是否为失信被执行人:经查询相关信息,一新长城不是失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包。项目内容包括:(1)设计内容:根据项目招标文件所述范围内设计工作,包括厂房建筑、装饰装修及配套的二次消防(不含精装修)、机电及配套的道路、绿化设计工作、方案设计、施工图设计、变更设计、配合完成施工图审查、设计后续配合服务、竣工图等项目实施所需设计的内容。(2)施工工作内容包括但不限于:按照招标文件、合同约定的施工总承包。具体施工内容最终以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。具体情况可登录广州公共资源交易中心官网(www.gzggzy.cn)等网站查阅。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
公司对高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工总承包组织了公开招标,设计施工总承包价格为中标方报价,本次关联交易的金额为12,999.138万元。
五、 关联交易协议的主要内容
广州公共资源交易中心已于近期向中标单位发送了《中标通知书》(广州公资交[建设]字[2021]第[07347]号)。截至目前,公司尚未与项目中标单位签署协议,公司将尽快按照相关规定组织签订合同,加快推进项目建设。
六、 关联交易目的和影响
公司因投资建设公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1~3栋)设计施工项目,与关联方一新长城发生上述关联交易为公司正常的项目投资所需,本次关联交易定价通过公开招标方式确定,遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则,价格公允,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司造成不利影响。
七、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年年初至披露日,公司与一新长城(包括其控股子公司)发生的关联交易金额为0万元(不含本次交易)。
八、 独立董事意见
本次关联交易由公开招标导致,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允、合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本次公司因公开招标构成的关联交易事项。
九、 备查文件
1、中标通知书;
2、独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2022年1月27日