证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-007

　　山东步长制药股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2022年1月20日发出，会议于2022年1月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于拟放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》

　　新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）为公司参股子公司，公司持有其19.49%股权。

　　为进一步增强新博医疗资本实力，提高其抗风险能力，新博医疗拟增资900万元，由北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“亦庄基金”）出资认购，本次交易完成后，亦庄基金将持有新博医疗2.51%股权，基于公司目前生产及经营状况考虑，公司拟放弃本次优先认缴出资权，公司持有新博医疗股权比例将由19.49%调整至19%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》

　　武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞伏医疗”或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出资额为1.225亿元，占当期基金募集份额的19.92%。

　　为实现战略目的，瑞伏医疗拟新增两家有限合伙人，分别为武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）和共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙），投资基金原有的普通合伙人和部分有限合伙人拟进行增减资调整，基金规模由6.15亿元增加至7.88亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.92%调整至15.5457%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于控股子公司住所变更的议案》

　　公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因业务发展需要，拟对住所进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

　　公司控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　5、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

　　公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司住所及经营范围变更的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-008

　　山东步长制药股份有限公司关于拟

　　放弃参股子公司优先认缴出资权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司参股子公司新博医疗拟增资900万元，由亦庄基金出资认购，本次交易完成后，亦庄基金将持有新博医疗2.51%的股权，基于公司目前生产及经营状况考虑，公司拟放弃本次优先认缴出资权，公司持有新博医疗的股权比例将由19.49%调整至19%。

　　●本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　一、交易概述

　　新博医疗技术有限公司（以下简称“新博医疗”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，公司持有其19.49%股权。为进一步增强新博医疗资本实力，提高其抗风险能力，新博医疗拟增资900万元，由北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“亦庄基金”）出资认购，其中167.14万元计入注册资本，732.86万元计入资本公积。本次交易完成后，新博医疗注册资本将由6,499.99万元增加至6,667.13万元，亦庄基金将持有新博医疗2.51%的股权，基于公司目前生产及经营状况考虑，公司拟放弃本次优先认缴出资权，公司持有新博医疗股权比例将由19.49%调整至19%。

　　公司于2022年1月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先认缴出资权的准备工作。

　　本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、增资方基本情况

　　名称：北京亦庄领军人才创业发展投资中心（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司（委派唐雪峰为代表）

　　成立日期：2015年12月10日

　　主要经营场所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼24层2403

　　经营范围：投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　持股比例：北京亦庄国际投资发展有限公司持有其99.9967%股权，北京亦庄国际产业投资管理有限公司持有其0.0033%股权。

　　亦庄基金与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：新博医疗技术有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：6499.99万元

　　成立日期：2011年06月02日

　　住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号C座408室

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售一类医疗器械、机械设备（不含小轿车）、电子产品、家用电器、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；设备、仪器仪表维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产一类医疗器械；生产2002版分类目录：III类：III-6854-1手术及急救装置  2017版分类目录：II类：II-06-13光学成像诊断设备（医疗器械生产许可证有效期至2021年11月17日）；销售II类：激光诊断仪器，医用光学器具、仪器及内窥镜设备；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产2002版分类目录：III类：III-6854-1手术及急救装置  2017版分类目录：II类：II-06-13光学成像诊断设备、第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产3,506.20万元，负债总额1,013.06万元，净资产2,493.14万元，2020年度实现营业收入1,506.61万元，净利润-190.83万元。（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产2,588.09万元，负债总额1,514.90万元，净资产1,073.19万元，2021年1-9月实现营业收入92.26万元，净利润-1,403.34万元。（上述数据未经审计）

　　（二）本次交易前后标的公司股权结构变化情况如下：

　　■

　　注：变更后股权比例以工商部门核准为准。

　　上述其他股东与公司无关联关系。

　　（三）交易标的的定价情况

　　本次增资是新博医疗根据发展需要进行的融资，价格根据其与投资者共同商业谈判的结果确定。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次放弃优先认缴出资权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资尚需签订相关协议，并向有关政府部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-009

　　山东步长制药股份有限公司关于拟

　　放弃投资基金优先认缴出资权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金瑞伏医疗拟新增两家有限合伙人，分别为武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）和共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙），投资基金原有的普通合伙人和部分有限合伙人拟进行增减资调整，基金规模将由6.15亿元增加至7.88亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.92%调整至15.5457%。

　　●本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

　　一、交易概述

　　武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞伏医疗”或“投资基金”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与认购投资的投资基金，公司认缴出资额为1.225亿元，占当期基金募集份额的19.92%。

　　为实现战略目的，瑞伏医疗拟新增两家有限合伙人，分别为武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）和共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙），投资基金原有的普通合伙人和部分有限合伙人拟进行增减资调整，基金规模将由6.15亿元增加至7.88亿元，经投资基金同意并经各方沟通，综合考虑公司战略布局特点和相关因素，公司拟放弃本次优先认缴出资权，出资比例将由19.92%调整至15.5457%。

　　公司于2022年1月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟放弃投资基金优先认缴出资权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先认缴出资权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先认缴出资权的准备工作。

　　本次放弃优先认缴出资权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、增资方基本情况

　　（一）武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）

　　名称：武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：武汉光谷产业发展基金管理有限公司（委派代表：程哲）

　　成立日期：2017年12月25日

　　主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1幢3层

　　经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　持股比例：武汉光谷金融控股集团有限公司持有其99.80%股权，武汉光谷产业发展基金管理有限公司持有其0.20%股权。

　　武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　（二）共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙）

　　名称：共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：共青城星泽投资有限公司（委派代表：杨文）

　　成立日期：2021年06月03日

　　主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

　　经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　持股比例：钱伟民持有其97.50%股权，共青城星泽投资有限公司持有其2.50%股权。

　　共青城鑫耀投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：宁波梅山保税港区瑞伏博健投资管理有限公司（委派代表：黄瑞瑨）

　　成立日期：2017年02月08日

　　主要经营场所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C4栋130室

　　经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产58,981.95万元，负债总额573.07万元，净资产58,408.88万元，2020年度实现营业收入31.79万元，净利润14,243.29万元。（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，总资产87,115.67万元，负债总额1,651.53万元，净资产85,464.14万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，净利润8,274.78万元。（上述数据未经审计）

　　（二）本次交易前后标的公司的出资比例变化情况如下：

　　■

　　注：变更后股权比例以工商部门核准为准。

　　上述其他股东与公司无关联关系。

　　（三）交易标的的定价情况

　　本次增资是瑞伏医疗根据发展需要进行的融资，价格根据其与投资者共同商业谈判的结果确定。

　　四、对上市公司的影响

　　公司本次放弃优先认缴出资权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资尚需签订相关协议，并向相关部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-010

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于子公司住所及经营范围变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》、《关于控股子公司经营范围变更的议案》及《关于全资子公司经营范围变更的议案》。因业务发展需要，公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）拟对住所进行变更，公司控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司（以下简称“步长涛医云”）及公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“步长医药销售”）拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　（一）上海合璞住所变更情况

　　变更前：上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室。

　　变更后：上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室（以工商部门核准信息为准）。

　　（二）步长涛医云经营范围变更情况

　　变更前：一般项目：医学研究和试验发展；互联网数据服务；科普宣传服务；农副产品销售；初级农产品收购；细胞技术研发和应用；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　变更后：一般项目：医学研究和试验发展；互联网数据服务；科普宣传服务；农副产品销售；初级农产品收购；细胞技术研发和应用；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)（以工商部门核准信息为准）。

　　（三）步长医药销售经营范围变更情况

　　变更前：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门核准信息为准）。

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所及经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所及经营范围的准备工作。

　　三、本次变更后，上海合璞、步长涛医云及步长医药销售的主营业务不会发生变化，不会对公司及子公司产生不利影响。

　　（一）上海合璞财务数据

　　截至2020年12月31日，上海合璞总资产163,348.50万元，负债总额156,330.99万元，净资产7,017.50万元，2020年度实现营业收入107,844.85万元，净利润1,687.28万元。（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，上海合璞总资产239,132.38万元，负债总额231,568.77万元，净资产7,563.61万元，2021年1-9月实现营业收入123,048.01万元，净利润241.05万元。（上述数据未经审计）

　　（二）步长涛医云财务数据

　　步长涛医云成立于2021年7月22日，截至2021年9月30日，总资产351.79万元，负债总额448.63万元，净资产-96.84万元，2021年7-9月实现营业收入0万元，净利润-96.84万元。（上述数据未经审计）

　　（三）步长医药销售财务数据

　　截至2020年12月31日，步长医药销售总资产97,720.81万元，负债总额91,270.40万元，净资产6,450.42万元，2020年度实现营业收入234,693.85万元，净利润5,550.42万元（上述数据经审计）

　　截至2021年9月30日，步长医药销售总资产101,512.45万元，负债总额95,260.81万元，净资产6,251.64万元，2021年1-9月实现营业收入188，624.11万元，净利润5,351.64万元。（上述数据未经审计）

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年1月28日