证券代码：601107         证券简称：四川成渝   公告编号：2022-004

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年1月27日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

　　（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审查通过了如下议案：

　　（一）审查通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

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　　经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

　　1. 提呈本次会议的《终止协议》；

　　2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年一月二十七日

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝   公告编号：2022-003

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年1月27日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2022年1月17日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》

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　　本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十七日