证券代码：600023          证券简称：浙能电力        编号：2022-002

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-7.6亿元到-11.4亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-7.6亿元到-11.4亿元。

　　2、预计公司2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-11.6亿元到-15.4亿元。

　　3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）公司2020年度归属于上市公司股东的净利润：60.86亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：59.13亿元。

　　（二）每股收益：0.45元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　在2021年社会用能需求快速增长、大宗商品持续紧平衡、价格节节攀升的严峻形势下，公司勇担国企社会责任，坚决扛起电力保供政治责任和社会责任，做到应发尽发、满发稳发，极大缓解了电力供应紧张形势。但由于煤炭价格大幅上涨，公司燃料成本大幅增加，归母净利润同比大幅下降，导致2021年度出现亏损。

　　四、风险提示

　　本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：600023     证券简称：浙能电力    编号：2022-003

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表董事崔丽丽的书面辞职报告，崔丽丽因工作调动原因辞去公司职工代表董事职务。

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司员工大会审议通过，选举刘为民为公司第四届董事会职工代表董事。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　附：职工代表董事简历

　　刘为民，男，研究生学历，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司党委副书记兼工会主席，历任嘉兴发电有限责任公司党委委员、副总经理；浙江浙能乐清发电有限责任公司党委书记；浙江浙能温州发电有限公司总经理、党委副书记；浙江浙能温州发电有限公司董事长、党委书记。

　　证券代码：600023         证券简称：浙能电力        编号：2022-004

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年1月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于增补公司第四届董事会董事的议案

　　鉴于孙玮恒、何大安辞去公司董事、独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐曹路为公司董事候选人、王智化为公司独立董事候选人。其中王智化的独立董事任职资格需提请上海证券交易所审核无异议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　同意召开公司2022年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日

　　附件：相关人员简历情况

　　曹路，男，1965年出生，研究生，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁、浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

　　王智化，男，1977年出生，教授、博士生导师。现任浙江大学能源工程学院教授、能源清洁利用国家重点实验室副主任、煤炭分级转化清洁发电协同创新中心副主任。