证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-003

　　龙洲集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六十次（临时）会议于2022年1月7日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2021年12月31日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信本金最高额不超过人民币陆仟万元整的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信本金最高额不超过人民币陆仟万元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币贰亿元整的议案》，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币贰亿元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币伍亿壹仟柒佰贰拾万元整的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金余额不超过人民币伍亿壹仟柒佰贰拾万元整，期限为壹年；同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2022年1月8日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2022-004

　　龙洲集团股份有限公司关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年6月29日召开第六届董事会第五十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的议案》，公司同意全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（以下简称“新宇汽车”）以经协商价格人民币21,420.00万元向深圳市康美特科技有限公司（以下简称“康美特”）和中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”）转让其持有的东莞中汽宏远51%股权，其中康美特受让39.1%股权，大洋电机受让11.9%股权；交易具体内容详见公司2021年7月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-049）。

　　二、交易进展情况

　　新宇汽车于2022年1月7日收到康美特发来的《关于协商解除股权转让协议书的函》，该函主要内容如下：

　　根据各方签署的《股权转让协议》的约定，康美特等应于《股权转让协议》签订之日起5个工作日内将股权转让所有价款的50%（即10,710万元）支付至新宇汽车指定账户，但截至目前，尚余首期转让款520万元未支付；此外，康美特还应于2021年12月15日前将本次股权转让的剩余价款（即10,710万元）支付给新宇汽车。但因受其法定代表人曾传兴涉案人身自由受限并短期无法解决影响，康美特已无法继续履行《股权转让协议》。

　　鉴于前述情形，为最大程度保护各方利益，康美特请求交易各方在近期派员对解除《股权转让协议》事宜进行协商。

　　三、对公司影响

　　1、《股权转让协议》签署以来，各方均努力积极推进交易；现因受康美特实际控制人、法定代表人曾传兴个人事件影响，康美特已发函明确表示无法继续履行《股权转让协议》，鉴于此情况，公司将审慎评估解除《股权转让协议》对公司的影响，并要求新宇汽车积极与交易各方协商解除股权转让事宜，公司将根据进展情况及时履行审批程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　2、截至目前，东莞中汽宏远仍属于公司实际控制的下属子公司：（1）新宇汽车仍持有东莞中汽宏远51%股权，该股权尚未办理交割过户手续。（2）东莞中汽宏远现董事会7名成员中，有4名为公司委派。（3）东莞中汽宏远现任董事长（法定代表人）、总经理、财务经理、办公室负责人均由公司委派的人员担任。（4）新宇汽车控股东莞中汽宏远后，公司一直将东莞中汽宏远纳入公司合并报表范围，未曾变更。

　　3、东莞中汽宏远目前生产经营正常。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月8日