证券代码：600764   证券简称：中国海防     公告编号：2021-044

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼3层301会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，因疫情防控要求，董事周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生，独立董事赵登平先生、吴群女士、李平先生以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因疫情防控要求，监事周建中先生以视频方式出席；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄娜、程璇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　2021年11月24日

　　证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临2021-045

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年11月23日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月24日

　　附件：

　　徐万旭先生简历：

　　徐万旭，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历。曾任中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。