证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达            公告编号：2021-068

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议通知于2021年8月2日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年8月5日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》

　　公司考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　2、审议通过《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》

　　本次受让关联方土地及其地上附属建筑物/构筑物，有利于规范和减少公司同齐翔资产之间的关联交易，本次关联交易系因合理理由发生，符合上市公司资产独立性要求，符合公司长远发展需要，符合股东利益。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权，2 票回避。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号：2021-069

　　债券代码：128128         债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届监事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次临时会议通知于2021年8月2日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2021年8月5日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》

　　本次关联交易事项已经独立董事事前认可，交易定价遵循市场交易价格，具备公允性，有利于规范和减少公司与关联方之间的关联交易，进一步确保公司资产的独立性。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2021-072

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于10万吨/年甲乙酮装置例行检修的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）淄博本部甲乙酮装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2021年8月10日开始停车检修，预计停车检修时间35天。

　　公司本次检修计划根据甲乙酮装置运行情况提出，并已做好充分事前准备工作，保障检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据甲乙酮装置检修时间进度，陆续恢复生产。本次检修将减少甲乙酮产品当月产量，但不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生较大的影响。请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达         公告编号：2021-070

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于不提前赎回“齐翔转2”的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，公司董事会决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权，不提前赎回“齐翔转2”。现将有关事项公告如下：

　　一、“齐翔转2”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股期为2021年2月26日至2026年8月19日。“齐翔转2”初始转股价格为人民币8.22元/股。

　　公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定， “齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。 具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

　　二、“齐翔转2”触发提前赎回条件依据

　　根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　自2021年7月16日起至2021年8月5日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价7.97元/股的130%（含130%），即10.361元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　三、“齐翔转2”本次不提前赎回的审议程序

　　公司于2021年8月5日召开的第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日内 “齐翔转2”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“齐翔转2”。

　　敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司相关公告。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月7日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2021-071

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金904.74万元受让淄博齐翔资产经营管理有限公司（以下简称“齐翔资产”）相应资产。现将相关情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司本次拟受让的土地及土地上所附建筑物/构筑物全部为齐翔资产的固定资产，其中部分土地一直作为公司生产装置租赁用地，公司每年按照市场价格向齐翔资产支付租金。为规范和减少公司同齐翔资产之间的关联交易，保证公司资产的独立性，公司拟以自有资金904.74万元购买齐翔资产名下证号为“淄国用（2016）第E05052号”、“淄国用（2016）第E05148号”、“淄国用（2016）第E05152号”、“淄国用（2016）第E05055号”《国有土地使用证》项下的土地及其地上附属建筑物/构筑物。

　　二、董事会审议关联交易议案的表决情况

　　2021年8月5日，公司召开了第五届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》，表决结果为：7票赞同，0 票反对，0 票弃权，2票回避。

　　关联董事车成聚、祝振茂回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　三、关联方基本情况

　　公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司

　　注册资本：1,903.98万元

　　成立日期：2015年9月28日

　　住所：淄博市临淄区金山镇辛化路38号

　　法定代表人：孙武芝

　　经营范围：受企业委托进行资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司董事车成聚先生、祝振茂先生为齐翔资产股东而成为关联方，符合《股票上市规则》所述关联自然人。故公司本次资产受让行为构成关联交易。齐翔资产不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形。

　　四、交易标的基本内容

　　1、受让土地使用权的相关情况如下：

　　■

　　2、受让建筑物/构筑物情况

　　■

　　3、交易标的资产权属

　　公司本次拟受让的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、交易标的资产评估情况

　　公司聘请了淄博三和房地产评估有限公司对本次拟受让的土地及土地上所附建筑物/构筑物的市场价值进行了评估，并出具了“（淄博市)三和(2021)(土估)字第T005号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T006号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T007号、(淄博市)三和(2021)(土估)字第T008号”《土地估价报告》和“淄三和估价字（2021）E039号、淄三和估价字(2021)E040号、淄三和估价字(2021)E041号”《房产估价报告》，评估基准日为2021年7月10日，评估价值合计为904.74万元，上述土地及土地上所附建筑物/构筑物账面净值为213.65万元。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　根据淄博三和房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》和《房产估价报告》，本次交易标的评估价值为904.74万元，公司以评估价值作为本次转让的交易价格。

　　公司本次受让关联方的土地使用权是以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、协议的主要内容

　　甲方（转让方）：淄博齐翔资产经营管理有限公司

　　乙方（受让方）：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　1、甲方同意将位于山东省淄博市临淄区辛化路32号、胶厂中路1号的4宗地面积为18051.76平方米的土地及土地上所附建筑物/构筑物（土地证书编号为：淄国用（2016）第E05148号、淄国用（2016）第E05052号、淄国用（2016）第E05055号、淄国用（2016）第E05152号，（以下简称“标的资产”）转让给乙方，乙方同意受让标的资产。

　　2、甲乙双方一致同意标的资产的转让交割日为：2021年8月30日。甲方应当在交割日办理完毕标的资产的相关交接手续，包括但不限于土地使用权的变更登记手续、移交手续等，乙方应给予必要的协助与配合。

　　3、自本协议规定的交割日起，乙方即成为标的资产的合法使用权人，享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务。

　　4、甲乙双方协商一致同意，根据淄博三和房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》【(淄博市)三和（2021)(土估)字第T005、006、007、008】《房产估价报告》【淄三和估价字(2021)E039、040、041号】的评估结果，以合计9,047,446.00元人民币作为标的资产的转让价格；乙方应于2021年08月30日前向甲方全额支付。

　　5、甲、乙双方一致同意，本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字及加盖双方公章并经乙方董事会审议通过之日起即生效。

　　七、交易目的和对上市公司影响

　　本次受让的土地及土地上所附建筑物/构筑物全部为淄博齐翔资产经营管理有限公司的固定资产，其中部分土地一直作为公司生产装置租赁用地，公司每年按照市场价格向齐翔资产支付租金。为规范和减少公司同齐翔资产之间的关联交易，公司拟对该地块进行购买。本次关联交易系因合理理由发生，符合上市公司资产独立性要求，符合公司长远发展需要，符合股东利益。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日与该关联人已发生和年初预计发生的各类关联交易的总金额1103.74万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.12%。

　　九、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，认为本次公司拟以自有资金904.74万元购买淄博齐翔资产经营管理有限公司名下证号为“淄国用（2016）第E05052号”、“淄国用（2016）第E05148号”、“淄国用（2016）第E05152号”、“淄国用（2016）第E05055号”《国有土地使用证》项下的土地及其地上附属建筑物/构筑物之关联交易有利于规范减少关联交易，保证公司资产独立性，符合公司发展需要。

　　本次关联交易的作价以淄博三和房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》和《房产估价报告》确定的评估价值为准，价格公允，遵循了公开、公平、公正及市场化的交易原则，符合公司长远发展和股东利益。我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次关联交易有利于规避和减少公司同关联方的关联交易，保证公司资产的独立性。交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易审议程序符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定。我们同意受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易事项。

　　十、监事会意见

　　监事会认为：本次关联交易事项已经独立董事事前认可，交易定价遵循市场交易价格，具备公允性，有利于规范和减少公司与关联方之间的关联交易，进一步确保公司资产的独立性。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

　　十一、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对于齐翔腾达受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易事项无异议。

　　十二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次临时会议决议 ；

　　2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议 ；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可意见及独立意见 ；

　　4、保荐机构的核查意见；

　　5、《土地估价报告》和《房产估价报告》。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月7日