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重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西园八路6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于审议公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于审议公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《关于审议公司〈2021年度财务预算〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于审议〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于审议〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于审议〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于审议〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《关于审议公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:《关于审议公司2021年度申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:《关于审议公司2021年度预计日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:《关于审议续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第7-10项、第12项议案对中小投资者进行了单独计票。
2、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案,需回避表决的关联股东名称:北京千方科技股份有限公司、北京北大千方科技有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:王丹、应佳璐
2、律师见证结论意见:
德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2021年5月15日