公司代码：600557                                  公司简称：康缘药业

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：其中江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户股份数为5,622,186股，该回购账户未列入前十名股东持股情况表中。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

　　■

　　3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

　　■

　　3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2021-020

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年4月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年第一季度报告》和《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司独立董事杨政先生（会计专业人士）于2015年5月22日起担任公司独立董事，至2021年5月21日，杨政先生在公司连任独立董事时间将满六年。杨政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、规范公司运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨政先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。据此，公司董事会提名许敏先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。同时杨政先生不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

　　许敏先生，1964年1月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557      公告编号：2021-021

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2021年1-3月公司主营业务分行业经营情况

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（1）胶囊的营业收入和营业成本分别较上年同期增长32.97%和46.78%,主要系桂枝茯苓胶囊、腰痹通胶囊、散结镇痛胶囊销售同比增长所致。

　　（2）口服液的营业收入和营业成本分别较上年同期增长36.99%和53.46%,主要系金振口服液销售同比增长所致。

　　（3）片丸剂的营业收入和营业成本分别较上年同期增长34.00%和40.07%,主要系益心舒片、参乌益肾片、兰索拉唑片销售同比增长所致。

　　（4）贴剂的营业收入和营业成本分别较上年同期增长41.42%和38.61%,主要系复方南星止痛膏销售同比增长所致。

　　二、2021年1-3月公司主营业务分地区经营情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（1）华北地区的营业收入和营业成本分别较上年同期下降31.92%和28.88%,主要系报告期热毒宁注射液销售同比下降所致。

　　（2）华南地区的营业收入和营业成本分别较上年同期增长50.29%和59.55%,主要系报告期金振口服液、散结镇痛胶囊、银杏二萜内酯葡胺注射液销售同比增长所致。

　　2021年1-3月，公司合并报表实现营业收入861,784,479.53元，同比增长5.27%，归属于上市公司股东的净利润83,997,468.15元，同比增长4.61%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600557证券简称：康缘药业公告编号：2021-022

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月28日9点30分

　　召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议及第七届董事会第九次会议审议通过，具体详见2021年4月10日和2021年4月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉10号私募证券投资基金。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 登记时间：2021年5月24日（星期一），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。

　　2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。

　　3、联系方式：

　　联系人：邱洪涛

　　联系电话：0518-85521990

　　传真：0518-85521990

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，需凭本人证券账户卡、身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书(见附件1)、委托人的证券账户卡和身份证办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　六、其他事项

　　本次现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏康缘药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。