本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2021年4月9日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月9日9:15-15:00。

　　（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　2021年3月22日，公司第八届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　（5）主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份327,737,441股，占公司总股份的42.7968％。

　　（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份327,737,441股，占公司总股份的42.7968％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师沈旭、刘川鹏出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于子公司、孙公司签署〈股权转让协议〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意291,564,541股，占出席会议所有股东所持股份的88.9628％；反对22,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权36,150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的11.0302％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,888,754股，占出席会议中小股东所持股份的45.2437％；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权36,150,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的54.7216％。

　　2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　总表决情况：

　　同意197,275,038股，占出席会议所有股东所持股份的60.1930％；反对130,462,403股，占出席会议所有股东所持股份的39.8070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,135,354股，占出席会议中小股东所持股份的97.0841％；反对1,926,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.9159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：沈旭、刘川鹏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十日