公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“白云山”）控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）于2020年10月12日至2020年12月4日期间，在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家，为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（“扶贫产业投资基金”）；引入普通投资者5家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镐烽医药信息有限公司。

　　●本次医药公司增资扩股新增股本222,305,500股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份79,681,275股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份142,624,225股。

　　●本次医药公司增资扩股挂牌价格为2.51元/股,是经评估机构以收益法对医药公司截至资产评估基准日2019年12月31日的股东全部权益评估所得评估值为基础计算确定。

　　●本公司作为医药公司原股东不参与本次增资，增资扩股事项完成后，本公司持有医药公司股权比例由80.00%调整为72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权。

　　一、交易情况概述

　　2020年8月5日，本公司第八届董事会第三次会议决议，同意医药公司于广州产权交易所公开挂牌交易进行增资扩股，增资规模不高于人民币9.6亿元（人民币，下同），具体以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额以及医药公司内部决策机构审议结果为准，有关内容详见本公司日期为 2020 年 8 月 6 日、编号为 2020-072公告。

　　二、交易进展情况

　　2020年10月12日至2020年12月4日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家，为扶贫产业投资基金；引入普通投资者5家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镐烽医药信息有限公司。●

　　本次医药公司增资扩股新增股本222,305,500股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份79,681,275股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份142,624,225股。

　　医药公司董事会、股东大会已分别于2020年12月8日及2020年12月16日决议通过了医药公司增资扩股的确定投资者的相关事项。

　　（一） 医药公司增资扩股对象基本情况

　　■

　　（二） 医药公司增资扩股方式

　　1、 战略投资者

　　根据公开挂牌结果，扶贫产业投资基金以现金人民币200,000,000.25元认购医药公司增发股份79,681,275股。

　　2、 普通投资者

　　5家普通投资者以其持有医药流通企业股权价值合计357,986,813元认购医药公司增发股份142,624,225股，具体如下：

　　■

　　（三）医药公司工商变更登记

　　医药公司已于2020年12月30日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续并领取了新《营业执照》，相关登记信息如下：

　　公司名称：广州医药股份有限公司

　　类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　法定代表人：郑坚雄

　　注册资本：2,449,305,500元人民币

　　营业期限：1951年1月1日至长期

　　住所：广州市荔湾区大同路97-103号

　　经营范围：西药批发；药品零售；中成药、中药饮片批发；中药饮片零售；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）等。

　　三、增资扩股后医药公司股权情况

　　增资完成后，本公司持有医药公司的股权比例由增资前的80%变更为72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权，医药公司股权结构具体情况如下：

　　■

　　四、备查文件

　　1、《广州医药股份有限公司营业执照》；

　　2、医药公司与各增资扩股投资者签署之《增资扩股协议》。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日