证券代码：600303    证券简称：曙光股份    公告编号：临2020-065

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于职工监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到公司职工监事秦峰先生的书面辞职报告，秦峰先生申请辞去公司职工监事等一切职务，辞职后秦峰先生不再担任公司及下属公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于秦峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在职工代表大会选举产生新的职工监事前，秦峰先生将继续履行职工监事职责。

　　公司监事会对秦峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2020年11月3日

　　证券代码：600303    证券简称：曙光股份    公告编号：临2020-064

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到公司监事会主席于红女士的书面辞职报告，于红女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事等一切职务，辞职后于红女士不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于于红女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，于红女士仍将履行监事（监事会主席）职责。

　　公司监事会对于红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　近日，公司收到公司监事李洪艳女士的书面辞职报告，李洪艳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，其他职务不变。辞职后李洪艳女士将参加公司职工监事选举。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于李洪艳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，李洪艳女士仍将履行监事职责。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2020年11月3日

　　股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-066

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　九届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司九届十次监事会会议通知于2020年11月3日以电话及电子邮件方式发出，会议于2020年11月3日以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2020年11月3日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有3名监事表决，实际表决3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议、表决通过如下决议：

　　一、审议通过了关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案。

　　公司于近日收到监事会主席于红女士、监事秦峰先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司一切职务。李洪艳女士申请辞去公司监事职务，辞职后其将参加公司职工监事选举。鉴于于红女士、秦峰先生、李洪艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，于红女士、李洪艳女士仍将履行监事会主席、监事职责。在职工代表大会选举产生新的职工监事前，秦峰先生将继续履行职工监事职责。

　　为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张玉成先生、高广海先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　李洪艳女士将作为职工代表由公司职工民主选举产生进入监事会。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：第九届监事会监事候选人简历

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2020年11月3日

　　附：第九届监事会监事候选人简历

　　张玉成，男，1988年7月出生，三亚学院电子信息工程专业，大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经理、华泰汽车集团有限公司市场经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司办公室副主任。

　　高广海，男，1979年9月出生，长春大学工商管理专业，大学本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、综合管理部副部长兼行政管理处处长。