股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2020-012
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议
公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》(2020-010号),由于工作人员的疏忽,该公告内容有误,现予以更正如下:
原公告:
“一、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”之序号有误。
现更正为:
“二、审议通过《聘任张雪峰先生继续担任公司总经理的议案》”
该公告中其他标题序号依次后延。
原公告:
“六、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》
经本次会议选举,公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏组成,由张雪峰担任主任;
2、审计委员会:由独立董事李历兵、高学敏、董博俊组成,由李历兵担任主任;
3、提名委员会:由董事张雪峰、肖融和独立董事高学敏等组成,由张雪峰担任主任;
4、薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵等组成,由肖融担任主任。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。”
现更正为:
“七、审议通过《关于组成公司第八届董事会有关专门委员会的议案》
经本次会议选举,公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会:由董事张雪峰和独立董事高学敏、李历兵组成,由高学敏担任召集人;
2、审计委员会:由独立董事李历兵、高学敏和董博俊组成,由李历兵担任召集人;
3、提名委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、董博俊组成,由董博俊担任召集人;
4、薪酬与考核委员会:由董事肖融和独立董事高学敏、李历兵组成,由董博俊担任召集人。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。”
除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,公司以后将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2020年6月5日
股票代码:600381 股票简称:青海春天 公告编号:2020-013
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日召开的第七届董事会第十四次会议、于2019年7月26日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司青海春天药用资源科技利用有限公司(以下简称“春天药用”),具体内容详见公司披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2019-021号)和《2019年第一次临时股东大会决议公告》(2019-023号)。
截至本公告日,公司已完成所有对春天药用的吸收合并工作,春天药用所有资产、股权、债权债务、人员、业务、资质及其他一切权利与义务等均由我公司承继,办理完毕有关的资产过户、登记变更等工作,春天药用并已完成在青海省市场监督管理局的注销工作。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2020年6月5日