证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2020-018

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2020年6月5日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第七次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第六届董事会董事邱红华女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意王正红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（王正红女士简历详见附件）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：

　　1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士（拟增补）、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。

　　2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生、王正红女士（拟增补）、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。

　　3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会候选人成员名单：郑元武先生、王正红女士（拟增补）、王翊先生。郑元武先生任主任委员

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案》；

　　同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，费用100万元。

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一、三项议案需提交股东大会审议，其中：王正红女士担任相关委员会委员，在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件：董事候选人简历

　　王正红，女，汉族，1971年8月出生，重庆人，本科毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1991年7月至2002年5月任贵阳煤气气源厂水汽车间空压站班长；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2020年3月任贵阳市产业投资集团有限公司财务管理总部副部长、部长、投融资财务部负责人；2020年3月至今任贵阳市产业投资集团有限公司财务融资部部长。

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523            公告编号： 2020-019

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2020年6月5日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第五次会议，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决作出如下决议：

　　审议通过《关于增补监事会监事候选人的议案》；

　　由于公司第六届监事会监事韦亚松先生因个人原因，提出辞职，同意增补夏景祥为公司第六届监事会监事。（个人简历附后）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会

　　2020年6月6日

　　附件：监事候选人简历

　　夏景祥，男，汉族，1989年8月出生，贵州瓮安人，2012年7月山东大学法学专业毕业，法学学士。2013年5月至2014年6月任贵州利同和商贸有限公司法务部职员；2014年6月至2017年3月任贵州腾达昌贸易有限公司法务主管；2017年4月至2020年3月任贵阳市工业投资集团有限公司稽核风控总部法律事务岗；2020年3月至今任贵阳市工业投资集团有限公司内控法务部副部长。

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2020-020

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2011年7月18日

　　注册地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　执业资质： 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军

　　工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　首席合伙人： 胡少先

　　目前合伙人数量：204人

　　截至2019年末注册会计师人数：1,606人，较2018年末注册会计师人数新注册355人，转入98人，转出255人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数1,000人以上。

　　截至2019年末从业人员总数：5,603人。

　　3. 业务规模

　　2019年度业务收入：22亿元

　　2019年度净资产金额：2.7亿元

　　2019年度上市公司年报审计情况：403家上市公司年报审计客户；收费总额4.6亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

　　批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值约103亿元。

　　4. 投资者保护能力

　　职业风险基金2019年年末金额：1亿元以上

　　职业责任保险累计赔偿限额：1亿元以上

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚，但受到证券监管部门行政监管措施10次，自律监管措施1次，已按要求进行整改。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：钱仲先

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务： 是

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：2001年7月从事审计工作至今，先后为康恩贝(600572)、福斯特(603806)、公牛集团(603195)等上市公司提供审计服务工作

　　拟签字注册会计师： 曹毅

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务： 是

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：2006年7月加入天健从事审计工作至今，先后为中亚股份(300512)、福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(603297)等上市公司提供审计服务工作。

　　拟执行项目质量控制负责人： 田业阳

　　兼职情况：无

　　是否从事过证券服务业务：是

　　执业资质：中国注册会计师

　　从业经历：1994年7月至1998年12月，南京会计师事务所，审计相关工作；1999年1月至2006年12月，立信会计师事务所，审计相关工作；2007年1月至 2017年11月，天衡会计师事务所，审计相关工作；2017年12月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。曾主持江海股份(002484)、星宇股份(601799)等企业首发上市融资咨询与审计业务。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施，但钱仲先受到证券监管部门行政监管措施1次，已按要求进行整改。

　　（三）审计收费

　　本期财务审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币万100万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　本期审计费用与上一期审计费用持平。

　　（四）本所认定应予以披露的其他信息。

　　无

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

　　独立董事事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期

　　货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于是2020年6月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：600523    证券简称：贵航股份    公告编号：2020-021

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月22日9 点00 分

　　召开地点：贵航股份公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月22日

　　至2020年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2020年6月6日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司  电话：（0851）83802670；  传真：（0851）83877503  邮编：550009  联系人：孙冬云

　　（四）登记时间：  2019年6月19日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2020-022

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商投资集团”）持有公司无限售流通股25,234,177股，占公司总股本的6.24%，本次股份质押后，贵阳工商投资集团累计质押公司股份4,400,000股，占其持有公司股份总数的17.44%,占公司总股本的1.09%。

　　一、本次股份质押基本情况

　　公司于2020年6月4日收到公司股东贵阳工商投资集团关于股份质押的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：

　　■

　　二、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　三、累计质押股份情况

　　截止至2020年6月4日，贵阳工商投资集团累计质押股份情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年6月6日