证券代码:600936         证券简称:广西广电       公告编号:2019-043

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议通知和材料于2019年11月27日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事15名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）关于转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文 。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权；

　　（二）关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案；

　　公司定于12月20日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见临时股东大会通知

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权；

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码:600936        证券简称:广西广电      公告编号:2019-044

　　广西广播电视信息网络股份有限公司关于

　　转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“广西广电”）拟以非公开协议转让方式将持有的广西广电大数据科技有限公司（以下简称“大数据公司”）48.84%股权以人民币1亿元的价格转让给数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西集团”）。

　　●本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，需提交公司股东大会审议和经政府有关部门批准后实施。

　　一、交易概述

　　大数据公司注册资本为人民币5000万元，公司持有其100%的股权。因战略规划与业务发展需要，公司拟以非公开协议转让方式将持有的大数据公司48.84%股权以人民币1亿元的价格转让给数字广西集团。大数据公司股东全部权益评估价值为20,475.00万元，公司持有大数据公司48.84%的股东部分权益价值账面价值为2,421.48万元，评估值为1亿元。

　　本次转让完成后，公司持有大数据公司51.16%股权，数字广西集团持有大数据公司48.84%股权。

　　本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议和经政府有关部门批准后方可实施。

　　二、 交易对方基本情况

　　公司名称：数字广西集团有限责任公司

　　公司性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R

　　法定代表人：刘洪

　　注册资本：人民币20亿元

　　成立日期：2018年 5 月 21 日

　　公司住所： 南宁市良庆区飞云路6号

　　经营范围： 项目建设投资以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。）

　　股东情况：广西投资集团，持股比例100%。

　　数字广西集团与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在关联关系。

　　数字广西集团成立于2018年 5 月 21 日，截至2019年9月30日资产总额66,597万元、资产净额61,770万元；2019年1月-9月营业收入68,720万元、净利润128.54万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的

　　本次公司拟转让标的为所合法持有的大数据公司48.84%的股权，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　2、标的公司基本情况

　　企业名称：广西广电大数据科技有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5MYR726R

　　法定代表人：涂钧

　　注册资本：5,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　公司住所：南宁市高新区滨河路28号中国-东盟企业总部基地三期综合楼南宁广告产业园大楼2006室

　　经营范围：数据的采集、整理、保存、加工服务;计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务;软件测试服务;信息系统开发:计算机技术开发、技术服务;网络技术开发，技术服务;互联网视听及新媒体技术产品开发、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机硬件维护服务;计算机信息系统维护服务;网络维护;网站建设服务;知识产权代理(涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营，具体项自以审批部门批准为准) ;计算机网络工程(凭资质证经营) ;软件信息咨询服务;信息技术咨询服务;统计信息咨询;教育、医疗、文化娱乐、新媒体信息咨询服务;文化艺术活动交流策划，市场营销策划;互联网信息服务(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准) ;出版物(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)批发、零售;计算机软、硬件销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营。）

　　设立时间：2017年12月26日

　　3、本次交易前后的股东及持股比例

　　本次交易前，公司持有大数据公司100%股权；本次交易后，公司持有大数据公司51.16%股权，数字广西集团持有大数据公司48.84%股权。

　　4、标的公司财务状况：

　　单位：人民币，元

　　■

　　以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“大华核字[2019]004645号”审计报告。该会计师事务所具有从事证券业务资格。

　　四、交易标的评估情况

　　广西同德资产评估有限责任公司出具了评估基准日为2019年3月31日的《评估报告》〔同德评报字（2019）第156号〕，其不具有证券从业资格。

　　大数据公司总资产账面价值为6,891.29万元，总负债账面价值为1,933.31万元，净资产账面价值为 4,957.98万元。

　　由于大数据公司属于轻资产技术密集型企业，按资产基础法（以核实后的账面价值）难以反映企业的内在价值，所以采用收益法评估结果作为最终评估结论，即大数据公司的全部股东权益（净资产）在评估基准日（2019年3月31日）的评估价值为20,475.00万元。股东全部权益评估价值比净资产账面价值增值15,517.02万元是由于无形资产收益价值产生的。

　　根据上述评估值，公司持有大数据公司48.84%的股东部分权益价值账面价值为2,421.48万元，评估值为1亿元。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、交易合同主要内容

　　甲方（转让方）：广西广播电视信息网络股份有限公司

　　乙方（受让方）：数字广西集团有限公司

　　丙方（目标公司）：广西广电大数据科技有限公司

　　（一）甲方有意转让且乙方有意受让甲方持有的丙方48.84%的股权。

　　（二）只有下列先决条件全部完成之后，乙方才有义务按本协议的相关约定履行全部转让价款的支付义务。

　　1、甲方已同意本次股权转让股东大会决议；

　　2、如甲方未能在2019年12月20日之前满足前述先决条件的，则乙方有权单方终止本合同。

　　（三）以《评估报告》确定的目标公司的目标股权评估值为基础，经甲乙双方协议一致，同意目标股权的转让价格（以下简称“转让价格”或“转让价款”）为人民币壹亿元整（￥100,000,000元）。

　　（四）双方一致确认及同意，本次股权转让所涉及的所有税金及政府部门征收和收取的费用，由双方根据法律法规及规范性文件规定或监管机构关于股权转让的相关收费规定，各自承担本次股权转让和工商变更登记中涉及的税费。

　　（五）乙方同意，前述转让价款应按双方约定的支付时间以银行转账方式一次性足额支付到甲方指定的银行账户。

　　（六）以下条件均具备时，本合同生效：

　　1、本合同已经甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章；

　　2、甲乙双方，各自董事会（或权力机关）已就目标股权的转让形成有效决议；

　　七、交易目的和对公司的影响及可能存在的风险

　　本次转让全资子公司部分股权有利于优化大数据公司的股东结构，充分利用各方的资源和平台优势，助力大数据公司未来业务发展。

　　交易完成后，大数据公司将由公司和数字广西集团共同控制，按照企业会计准则规定，公司合并报表范围将发生变化，大数据公司将不被纳入合并报表范围。如果股权转让于2019年完成，将影响公司2019年度合并报表：增加现金10,000万元，增加归属于上市公司的股东权益约7,500万元，共同控制下，不影响少数股东权益。对合并报表损益的影响为增加归属于上市公司净利润约7,500万元。

　　公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　七、备查文件：

　　（一）第五届董事会第八次会议决议

　　（二）公司独立董事关于转让全资子公司大数据公司部分股权的独立意见

　　（三）大数据公司资产清查专项审计报告

　　（四）大华会计师事务所证券从业资格证书

　　（五）大数据公司资产评估报告

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2019 年12月4日

　　证券代码：600936        证券简称：广西广电         公告编号：2019-045

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月20日10点00分

　　召开地点：广西新媒体中心（广西南宁市五象新区五象大道691号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月20日

　　至2019年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年12月4日公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2019年12月5日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年12月17日上午9：30至11：30，下午15：00至17：00。

　　（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办

　　（三）登记手续：

　　（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。

　　委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。

　　委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

　　六、

　　其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年12月20日（星期五）上午9:45到会议召开地点报到。

　　（三）会议联系方式：

　　会议联系人：何杨

　　联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办

　　邮政编码：530028

　　电话号码：0771-5905955

　　传真号码：0771-2305955

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600936              证券简称:广西广电         公告编号:2019-046

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于暂缓控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）近日收到广西广播电视台发来的《广西广播电视台关于暂缓与广西投资集团有限公司股权划转项目的告知函》，鉴于该无偿划转事项存在重大不确定性，经广西广播电视台与广西投资集团有限公司协商一致，决定暂缓推进广西广播电视台将持有的部分广西广电股份无偿划转至广西投资集团有限公司相关事宜。

　　公司将继续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2019年12月4日