证券代码：600783           股票简称：鲁信创投              编号：临2019-48

　　债券代码：155271             债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年12月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年12月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

　　同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，审计费用总计140万元。详见公司临2019-49公告。

　　本项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于全资子公司注销重庆鲁信创业孵化器有限公司的议案》

　　同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）对重庆鲁信创业孵化器有限公司（以下简称“重庆鲁信”）开展注销工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　重庆鲁信成立于2018年1月，公司全资子公司高新投认缴出资2000万元，认缴出资比例100%，截至目前未实际出资。由于重庆鲁信设立至今未开展运营，基于公司对西南地区业务的整体战略安排，同意高新投对重庆鲁信进行注销。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　定于2019年12月20日14时在公司410会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。详见公司临2019-50公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：600783          证券简称：鲁信创投          公告编号：临2019-49

　　债券代码：155271       债券简称：19鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2019年12月4日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司未来业务发展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再聘请瑞华为2019年财务报告和内部控制审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！

　　经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况

　　1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110101592354581W

　　3、企业类型：特殊普通合伙企业

　　4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

　　5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　6、成立日期：2012-03-02

　　7、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　8.资质情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务专业能力，同意聘请信永中和为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、2019年12月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元。

　　3、公司独立董事对本议案发表独立意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务及内部控制审计工作要求。（2）公司本次改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。（3）为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、备查文件

　　1、鲁信创投十届七次董事会决议

　　2、鲁信创投独立董事对改聘会计师事务所的独立意见

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：600783          证券简称：鲁信创投          公告编号：2019-50

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月20日14 点 00分

　　召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月20日

　　至2019年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，并于2019年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：

　　凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

　　（二）登记时间：2019年12月17日8：30-17：00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2019年12月17日下午17时。

　　六、

　　其他事项

　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

　　邮编：250101

　　联系电话：0531-86566770

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁信创业投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。