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　　一、交易事项获悉及交易情况概述

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日收到全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的申请汇报材料，建华医院拟参与竞拍齐齐哈尔市国土资源局2018年10月25日发布的《齐齐哈尔市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（齐土挂2018年第8号）（以下简称“挂牌出让公告”）所列示的齐齐哈尔建华医院地段A-01-03地块。根据挂牌出让公告所述，该地块位于建华区，建华厂南侧，双华路北侧，为医疗慈善用地，宗地面积17,003.36平方米，规划地上建筑面积≤90,200平方米，地下验证面积35,980平方米并满足停车、人防配建要求，容积率≤5.3，绿地率≥20%，建筑密度≤40%，建筑限高≤100米并满足机场净空要求，该地块出让起始价为10,261万元。根据齐齐哈尔市房屋征收办公室于2018年5月31日填报并经齐齐哈尔市建华区人民政府审批的《建华区建华医院A-01-03地段房屋征收成本费用会签表》所示，该地块征收补偿费用总计7,404.43万元。

　　经公司初步核查，该地块与公司子公司建华医院原有部分地块相似，公司立即责令建华医院核查挂牌出让公告中所列A-01-03地块的具体情况。2018年11月27日上午，公司根据挂牌出让公告中所列示的联系方式联系到齐齐哈尔市国土资源局相关工作人员，根据齐齐哈尔市国土资源局相关工作人员口述，建华医院A-01-03地块已被齐齐哈尔市国土资源局收储，齐齐哈尔市国土资源局于2018年10月25日发布《齐齐哈尔市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（齐土挂2018年第8号），并于2018年11月14日9时至2018年11月27日9时对该地块挂牌出让，截至2018年11月27日9时，因未有竞买人报名出价，该地块挂牌出让未能成交。

　　2018年11月27日下午，建华医院向公司报告，建华医院于2018年8月14日与齐齐哈尔市建华区房屋征收与补偿办公室（以下简称“建华区征收办”）签订《非住宅房屋征收补偿安置协议书》（以下简称“补偿安置协议”），建华区征收办对建华医院A-01-03地块实施房屋征收。

　　根据补偿安置协议，本次征收补偿款共计73,207,764元，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易对方为齐齐哈尔市建华区房屋征收与补偿办公室，系黑龙江省齐齐哈尔市政府部门。齐齐哈尔市建华区房屋征收与补偿办公室与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　标的资产建华医院A-01-03地块为位于建华区双华路49号，土地使用权类型为出让，证载地类（用途）为医卫慈善用地，本次征收土地面积实测为17003.36平方米。房屋产权共10处：产权证号S201512709，建筑面积391.62平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512710，建筑面积261平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512712，建筑面积87.56平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512717，建筑面积1378.54平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512715，建筑面积28平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512719，建筑面积200平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512720，建筑面积394平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512718，建筑面积4943.79平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512722，建筑面积116.6平方米，用途为医疗卫生；产权证号S201512724，建筑面积305平方米，用途为医疗卫生；合计建筑面积8106.11平方米。房屋附属物状况：建筑物（无证、临时）4处，建筑面积分别为4417.85平方米、16.5平方米、57.58平方米、44平方米，合计4535.93平方米。其他土地15541.05平方米。

　　标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方（征收人）：建华区征收办

　　乙方（被征收人）：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

　　（一）根据乙方提供的产权证及相关材料，经双方核对，对乙方房屋、附属物及其他事项确认如下：

　　1、房屋状况：

　　（1）房屋坐落建华区双华路49号

　　（2）房屋产权属建华医院所有，共有10处。产权证号、建筑面积、用途分别是：1）产权证号S201512709，建筑面积391.62平方米，用途为医疗卫生；2）产权证号S201512710，建筑面积261平方米，用途为医疗卫生；3）产权证号S201512712，建筑面积87.56平方米，用途为医疗卫生；4）产权证号S201512717，建筑面积1378.54平方米，用途为医疗卫生；5）产权证号S201512715，建筑面积28平方米，用途为医疗卫生；6）产权证号S201512719，建筑面积200平方米，用途为医疗卫生；7）产权证号S201512720，建筑面积394平方米，用途为医疗卫生；8）产权证号S201512718，建筑面积4943.79平方米，用途为医疗卫生；9）产权证号S201512722，建筑面积116.6平方米，用途为医疗卫生；10）产权证号S201512724，建筑面积305平方米，用途为医疗卫生；合计建筑面积8106.11平方米。

　　2、房屋附属物状况：

　　（1）建筑物（无证、临时）4处，建筑面积分别为4417.85平方米、16.5平方米、57.58平方米、44平方米，合计4535.93平方米。

　　（2）土地15541.05平方米。

　　（二）乙方自愿选择货币补偿，甲方依据本协议第一条确认事项，按下列标准对乙方给予补偿：

　　1、有证房屋货币补偿金额为48,721,390元

　　2、建筑物（无证、临时）补偿金额6,383,227元

　　3、构筑物补偿金额7,920元。

　　4、被拆迁房屋装饰、装修补偿金额4,933,642元。土地补偿7,811,552元。

　　5、计发一次性6个月停产停业损失，补偿金额4,863,666元。

　　6、乙方在征收决定公告发布搬迁之日起20日内完成搬迁的，甲方按原房屋建筑面积每平方米60元予以奖励，奖励金额486,367元。

　　甲方按上述补偿项目，应付给乙方补偿总计（大写）柒仟叁佰二十万柒仟柒佰陆拾肆元整（￥73,207,764元）。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次交易不会对建华医院的日常经营产生重大影响。根据补偿安置协议，本次建华医院A-01-03地块被征收的补偿款为人民币73,207,764元，根据《企业会计准则》关于拆迁补偿以及政府补助的相关规定，公司预计该事项不会对公司2018年度业绩产生重大影响，具体金额将以注册会计师年度审计为准。

　　六、就建华医院上述事项存在的问题公司拟采取的措施

　　根据前述建华医院A-01-03地块被齐齐哈尔市建华区房屋征收与补偿办公室征收的相关情况，公司认为，子公司建华医院在上述相关事项事实发生时未能及时报告公司董事会，其相关管理决策程序未能按照公司《内部控制制度汇编》的要求严格执行，存在管理和控制方面的不规范情况，公司下一步将做好自查自纠工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求对公司存在的相关事项进行核查和改进，具体如下：

　　1、公司责成建华医院与齐齐哈尔市国土资源局积极沟通，拟通过合法途径取得A-01-03地块土地使用权，以保障公司募集资金投资建设项目顺利进行。

　　2、强化子公司内部控制规范，进一步梳理业务流程控制，加强内部审计持续监督，使内部控制制度落到实处，强化公司对子公司的管理控制力度，切实发挥内部控制的风险防范作用。

　　3、通过法律法规及规范运作培训，定期对子公司管理人员进行合规培训，并持续督促子公司管理人员加强学习相关法律法规及规范性文件，强化子公司管理人员法律和合规意识，促进子公司规范运作。

　　4、针对上述事项，以及内部控制发现的其他经营管理过程中的风险事项，责令限期整改，同时对相关主要责任人进行问责和实施处罚。

　　5、公司将进一步核查上述建华医院A-01-03地块被征收相关事项的具体情况，并根据实际情况及时履行决策审批程序和信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、《齐齐哈尔市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（齐土挂2018年第8号）

　　2、《非住宅房屋征收补偿安置协议书》

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2018年11月28日