证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2018-095

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月12日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司于2018年09月18日完成了限制性股票首次授予登记工作，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元。根据2018年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《修订后的〈公司章程〉》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立美国控股子公司的议案》。

　　在美国加州投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。公司董事会同意公司以不超过285万美元的自有资金在美国投资设立控股子公司Intretech US Inc.（暂定名，最终以注册核准登记为准），其中：公司持股比例为95%，美籍华人YUENLING LEE持股比例为5%。董事会授权总经理或其指定人士办理该控股子公司设立有关的全部事项。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立美国控股子公司的公告》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

　　在第三届董事会第十次会议决议对境外控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）进行增资的基础上，董事会同意公司使用等值于46,276,167.00林吉特的货币（自有资金）对马来西亚盈趣再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要；同意授权总经理或其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。

　　为加快推进公司的国际化进程，不断提升马来西亚生产基地的战略地位，同时为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，董事会同意马来西亚盈趣拟使用不超过3300万林吉特在马来西亚购置自有房产，同意授权马来西亚盈趣董事林先锋先生或其指定人士办理该房产购买协议签署及产权交割等一切事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018 年 10 月 15 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2018-096

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年10月12日下午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：鉴于公司限制性股票首次授予登记工作已完成，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元，董事会根据2018年第二次临时股东大会的有关授权，变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订符合法律法规的有关规定和股东大会的授权，合法有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及《修订后的〈公司章程〉》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立美国控股子公司的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司拟使用不超过285万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司对其投资总额将不超过285万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司在美国投资设立子公司。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立美国控股子公司的公告》。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次拟以等值于46,276,167林吉特的货币对境外控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要，符合公司加快推进国际化进程的战略规划。公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形，同意公司使用自有资金对马来西亚子公司增资。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司控股子公司马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有房产，有利于保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，同意控股子公司在马来西亚购买房产。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2018 年 10 月 15 日

　　证券代码：002925  证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-097

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于 2018年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2018年股票期权及限制性股票激励计划首次授予实施情况及2018年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订及办理工商变更登记。现将有关事项说明如下：

　　2018年8月22日，公司第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定了2018年股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2018年8月22日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2018年09月18日完成了限制性股票首次授予登记工作，向268名激励对象授予限制性股票3,369,500股，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了致同验字（2018）第350ZB0046号验资报告，截至2018年9月3日止，公司已收到268名限制性股票激励对象缴纳出资款人民币92,357,995.00元，其中增加股本人民币3,369,500.00元，增加资本公积人民币88,716,796.89元，全部以人民币货币资金出资。

　　鉴于前述注册资本、总股本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门盈趣科技股份有限公司章程》。

　　公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会实施上述修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记的事项，无须再提交公司股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和实收资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月15 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技    公告编号：2018-100

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）目前以租用场地的方式满足生产经营及办公需求。为加快推进公司的国际化进程，不断提升马来西亚生产基地的战略地位，同时为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有房产。

　　2、公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》，同意马来西亚盈趣拟使用不超过3300万林吉特在马来西亚购置自有房产，同意授权马来西亚盈趣董事林先锋先生或其指定人士办理该房产购买协议签署及产权交割等一切事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次购买房产事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　3、本次购买房产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：Charming Empire Sdn. Bhd.

　　公司类型：Limited by shares (Private Limited)（私人股份有限公司）

　　注册资本：50万林吉特

　　注册号：909707-D

　　成立日期：2010年7月28日

　　注册地址：B-01-24 (1ST FLOOR) JALAN BUNGA PEKAN BANTING SELANGOR

　　主营业务：Property Investment（物业投资）

　　交易对方股权结构情况：

　　单位：林吉特

　　■

　　交易对方与上市公司、公司持股 5%以上股东及董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的基本情况

　　房产地址：Detached factory, No. 20 JalanTeknologi 4, Taman Teknologi, Johor, 81400 Senai, Johor, Malaysia.

　　房产情况：一栋厂房，共2层，占地面积约为25,580.28平方米，建筑面积约为16,865.70平方米。

　　交易价格：交易单价为1766.90林吉特/平方米，交易总额约为29,800,000.00林吉特，约合49,653,425.75人民币（不含律师费、当地政府部门审批申请费、当地政府部门审批费、转让注册费、印花税等其他费用）。

　　房屋及土地性质：工业类

　　2、交易标的的资产权属情况说明

　　交易标的权属清晰，存在抵押的情况，不存在出租的情况。交易标的已经设定抵押，抵押权人为HONG LEONG BANK BERHAD，抵押登记日期为2016年1月2日，在过户前出卖方将办理完成该房屋的解除抵押手续。交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，不存在涉及房产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易意向书的主要内容

　　《房产购买意向书》的主要内容如下：

　　1、购买方：Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

　　2、购买的资产：Detached factory, No. 20 JalanTeknologi 4, Taman Teknologi, Johor, 81400 Senai, Johor, Malaysia

　　3、购买价：29,800,000.00林吉特

　　4、先决条件：

　　（1）根据产业附带条件（地契附加条件），该资产的出售应当由柔佛州主管部门审批同意。卖方应当自费办理该等审批手续。

　　（2）根据《国家土地法》433A（b）条之规定，作为外国公司的买方购买该资产，应当根据柔佛州土地注册局2017第1号通告，取得主管部门的审批同意。买方应当自费办理该等审批手续。

　　5、该资产的买卖成立以买卖双方均取得柔佛州主管部门的前述审批同意为前提条件。

　　6、重要条款：

　　（1）买卖双方应当在合同签订之日起三个月内取得相应主管部门的审批同意，任意一方未在三个月内取得相关审批同意的可将该期限延长三个月；

　　（2）卖方代理律师将代扣交易价款的3%作为卖方支付税务局的财产收益税费；

　　（3）卖方代理律师将代为保管交易价款的7%，直至双方均取得相应审批同意后，再将该笔款项转交给卖方；

　　（4）从取得审批之日（按后取得审批的日期为准）起三个月内，买方应当向卖方支付90%的交易价款。超过该支付期限一个月的，除补足价款外，买方还应按年利率8%向卖方偿付未支付价款的利息；

　　（5）买方同时同意购买该资产已接驳的4000安培小时容量的高压电，买方应当自行向TNB电力公司注册电源。

　　7、买方支付交易价款的3%给买方代理律师，买方代理律师应在卖方签字盖章同意本意向书并回执给买方后，依据上述6（2）条款，将该款项转交给卖方代理律师。交易价款的7%将会在买卖协议开始执行时支付给卖方代理律师。

　　若买方未能在双方就买卖协议草案的所有条款和条件达成一致后的14天内签署SPA（买卖协议）并将其交付给卖方，则卖方已收取的3%定金将不予退还。若卖方未能在买方执行SPA后的14天内开始执行该SPA，则卖方应双倍返还前述定金，并应赔偿买方的中止成本（包括但不限于法律费用、代理费等），该等赔偿不应影响预期买方寻求具体履行救济的权利。

　　五、交易定价依据

　　本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。本次购买房产单价为1766.90林吉特/平方米，交易总额约为29,800,000林吉特，约合49,653,425.75人民币。

　　六、当年年初至披露日累计购买房产情况

　　截至本公告披露之日，公司本年度累计已购买房产和土地总金额为  7,254,758.92 元人民币，加上本次拟购买的房产金额，本年度累计购买房产和土地的总金额为56,908,184.68 元人民币，占2017 年经审计归属于母公司净资产 16.68亿元的 3.41%，占公司总资产25.71亿的 2.21%。（本年度前期已购买的房产和土地位于匈牙利，汇率按照协议签署日或签署日后第一个工作日的汇率予以折算，拟购买的马来西亚房产按照房产购买意向书签署日后第一个工作日的汇率予以折算）

　　七、本次交易的目的、对公司的影响及风险

　　1、本次交易的目的

　　马来西亚盈趣目前以租用场地的方式满足生产经营及办公需求，为加快推进公司的国际化进程，借力国家“一带一路”战略不断提升马来西亚生产基地的战略地位，同时为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求，马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有房产。

　　2、本次交易对公司的影响

　　本次拟购置的房产具有如下特点和优势：（1）该房产已完成竣工验收，仅需根据实际需要进行简单装修即可投入使用，能满足马来西亚盈趣相关项目尽快实现投产的用房需求；（2）该房产地理位置优越，距离机场较近，交通便捷，拥有较为丰富的智能制造行业相关人力资源；（3）该房产毗邻多家国际知名企业生产制造基地，产业集聚效应明显；同时该房产毗邻客户经营场所，有助于贴近客户需求，为UDM业务市场拓展提供有力保证。

　　公司的企业愿景“成为工业互联网和民用物联网的领导者，成为中国走向世界的窗口”。公司自组建以来，一直致力于智能制造领域，拥有较为深厚的技术积累、人才积累和经验积累等，并获得国家智能制造试点示范项目、国家级工业设计中心、国家企业技术中心等荣誉称号。公司早在2016年就开始实施国际化布局的发展战略，并逐步在马来西亚、加拿大、匈牙利等国家和地区设立控股子公司及建设境外智能制造生产基地。本次同意马来西亚盈趣购买自有房产在保障其未来生产经营场所的持续性和稳定性，满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求的基础上，有利于提升马来西亚生产智能制造生产基地的战略地位，提升公司在马来西亚地区等东南亚市场的品牌形象，是公司在当前国际经济形势及背景下，加快推进国际化进程和优化全球布局的重要举措。

　　3、风险因素

　　本次在马来西亚购买房产的事项尚需与转让方签署房产购买协议，并根据马来西亚当地法律法规的要求取得相关主管部门的批准，交易尚存在不确定性。公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1、第三届十二次董事会决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、房产购买意向书。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2018 年10月15日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2018-099

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，同意公司以等值于12,940,000林吉特的货币对境外控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）增资，以扩大其生产经营规模及现有产能。前述增资事项目前正在向有关部门办理审批及备案登记手续，马来西亚盈趣亦尚未完成前述增资事项相关的变更登记手续。

　　2、公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。为了保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性，提升马来西亚盈趣智能制造基地的战略作用，马来西亚盈趣拟根据生产经营需要在马来西亚购置自有房产，盈趣科技在第三届董事会第十次会议决议对马来西亚进行增资的基础上，拟以等值于46,276,167林吉特的货币对马来西亚盈趣再次增资，以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要。

　　3、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或其指定人士办理本次对马来西亚盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　4、本次对马来西亚盈趣增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟增资公司的基本情况

　　1、公司名称：Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.

　　2、注册号：1192082-X

　　3、注册地址：2F Jalan Giam Taman Majidee (Off Jalan Tebrau) 80250 Johor Bahru, Johor

　　4、成立日期：2016年6月21日

　　5、主营业务：精密塑胶部件的制造

　　三、增资前后股权结构变化

　　增资前，马来西亚盈趣总股本为17,979,753.00林吉特，公司认缴股本14,383,833.00林吉特，公司持有马来西亚盈趣80.00%的股权。2018年8月16日公司第三届董事会第十次会议决议增资金额共计13,600,000.00林吉特，其中：公司认缴12,940,000.00林吉特，Tan Phang Eyong认缴660,000.00林吉特。本次公司拟增资金额共计48,420,247.00林吉特，其中：公司认缴46,276,167.00林吉特，Tan Phang Eyong认缴2,144,080.00林吉特。增资后，马来西亚盈趣总股本为80,000,000.00林吉特，公司持有马来西亚盈趣92.00%的股权。具体股权变化详见下表：

　　单位：林吉特

　　■

　　四、拟增资公司的主要财务指标

　　本次增资标的马来西亚盈趣的财务数据详见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　五、对外投资目的和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　本次增资后马来西亚盈趣将主要用于购置自有房产，以满足其扩大生产规模的需要，有利于保障其未来生产经营场所的持续性和稳定性，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。

　　2、本次增资对公司的影响

　　公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形

　　六、本次增资的风险分析及应对措施

　　1、本次对马来西亚盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

　　2、本次对马来西亚增资的资金用途主要为购置自有房产，在马来西亚购买房产的事项尚需与转让方签署房产购买协议，并根据马来西亚当地法律法规的要求取得相关主管部门的批准，交易尚存在不确定性。

　　3、本次对马来西亚盈趣增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着马来西亚盈趣规模的扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善马来西亚盈趣的公司治理结构、加强内控管理及信息化建设、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，并逐步将母公司优秀的管理经验和智能制造经验复制至子公司的经营管理中，积极防范和应对上述风险。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018 年 10 月 15 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2018-098

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于投资设立美国控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）根据国际化布局的战略发展规划，拟使用不超过285万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司，主要从事消费电子产品的研发和市场销售业务。

　　2、公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立美国控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　本次投资的主体为公司及YUENLING LEE，其中YUENLING LEE的基本情况如下：

　　1、YUENLING LEE基本情况：

　　YUENLING LEE，女，美籍华人，1971年4月出生，美国身份证号A6******，护照号码488******，毕业于San Francisco State University（旧金山州立大学）。YUENLING LEE长期从事消费电子行业营运管理与产品科技研发，历任罗技电子美国总部营运和策略采购经理，天虹美国硅谷项目资深经理，在消费电子行业和全球营运管理拥有丰富经验。

　　2、公司董事会已对自然人YUENLING LEE基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　3、YUENLING LEE均与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：Intretech US Inc.（盈趣科技美国股份有限公司）

　　2、公司类型：C-Corporation（股份有限公司）

　　3、注册地址：California（美国加州）

　　4、投资总额：300万美元，将根据美国子公司的实际经营与市场进展情况分次投入

　　5、经营范围：Development, manufacturing and marketing for consumer electronic devices（消费电子产品的研发、制造及销售）

　　6、股权结构：厦门盈趣科技股份有限公司持股比例95%，YUENLING LEE持股比例5%

　　7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

　　上述注册登记事项以实际核准注册为准，本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次通过在美国加州投资设立控股子公司，一方面公司将接触到行业领域全球最前沿的技术和信息，并可充分利用当地的环境、人才等优势，搭建公司海外研发平台，提升公司的整体研发水平；另一方面，新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起，公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区，同时公司客户多为北美及欧洲等地区的国际知名企业及科技型企业，在美国硅谷投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。

　　2、对公司的影响

　　美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，其投资总额将不超过300万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　四、本次对外投资的风险提示

　　1、本次投资设立美国控股子公司事宜经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理注册登记手续；

　　2、本次投资设立美国控股子公司事宜尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

　　3、美国控股子公司成立后，美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2018 年 10 月 15 日