本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2018年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2018年9月6日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　因场地安排原因，现将公司2018年第三次临时股东大会会议召开地点变更至：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年8月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年9月6日  14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室。

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月5日

　　至2018年9月6日

　　投票时间为：2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00止

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。