本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、竞拍情况概述

　　1、2018年8月27日公司第八届董事局第二次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产包的议案》，为支持子公司业务发展，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“中金科技”）向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司（以下简称“赣州高能”）按持股比例增资人民币630万元，赣州高能其他小股东按持股比例增资人民币420万元；同意赣州高能以不超过董事局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号为【赣市章国用（2010）第A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）；授权公司经营班子全权办理相关事宜。详见公司于2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-69、2018-75）。

　　2、赣州高能参加了江西省赣州市中级人民法院在赣州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址https://sf.taobao.com/0797/03）,户名：赣州市中级人民法院）进行的公开拍卖活动，并于2018年8月31日取得《网络竞价成功确认书》，赣州高能以人民币1618万元竞得赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号为【赣市章国用（2010）第A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）。标的物最终成交以赣州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

　　二、交易标的的基本情况

　　江西省赣州市中级人民法院本次拍卖的标的资产包括：

　　1、赣州市章贡区水西有色冶金基地天利工业园土地使用权，《国有土地使用证》证号为[赣市章国用（2010）第A3010209号]，宗地编号E2018-0006，地类（用途）为工业用地，终止日期至2060年9月20日，使用权面积为20,003㎡。

　　2、园内地面共有9栋建筑物共计17,285.36㎡，其中含5个独立厂房、1栋宿舍和1栋三层办公楼（有房产证）；另有1栋830.34㎡多功能厂房和51.48㎡保安室（未办理房产证）。

　　3、部分附属设施。

　　4、机器设备共292台（套）。

　　上述资产被赣州市中级人民法院查封并被整体打包拍卖，评估总价为人民币2,310.15万元，起拍价为人民币1,618万元，竞买保证金为 162万元。

　　三、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　公司参与竞拍赣州天利工业园资产包并取得宗地编号为E2018-0006的土地使用权，是基于公司的战略发展规划，实施公司新材料发展战略，实现公司适度多元化经营目标，以科技创新促进公司转型升级，为公司创造新的利润增长点。

　　本次竞得该宗土地使用权，将有利于公司充分利用行业地位优势和上游资源优势、良好的社会关系和研发实力，全力拓展新材料板块的生产和研发，着力将赣州高能打造成锂、镍电池关键材料行业的旗舰企业和高端研发企业，有利于公司长远发展。

　　四、备查文件

　　1、《网络竞价成功确认书》。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2018年9月1日