公司代码：600271 公司简称：航天信息

　航天信息股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：万元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-013

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年4月20日以电子邮件和书面传真方式向董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司2018年第一季度报告的议案”。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-014

　转债代码：110031 转债简称：航信转债

　转股代码：190031 转股简称：航信转股

　航天信息股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2018年4月20日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司2018年第一季度报告的议案”。

　根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2018年第一季度报告进行了审核，我们认为：公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十八日