证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-023

　山西三维集团股份有限公司

　第六届董事会第四十一会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议。13名董事全部出席或委托出席本次董事会。会议符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　一、同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》；

　详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西三维集团股份有限公司关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的公告》（公告编号：临2018-024）。

　该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经理的议案》；

　详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西三维集团股份有限公司关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经理的公告》（公告编号：临2018-025）。

　三、同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-026）。

　特此公告。

　山西三维集团股份有限公司董事会

　2018年4月22日

　证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-024

　山西三维集团股份有限公司

　关于祁百发先生不再担任公司副董事长、

　董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名

　刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》，该议案尚须提交股东大会审议通过。

　因工作原因，祁百发先生不再担任公司副董事长、董事，田旭东先生不再担任公司董事，离任董事未持有公司股票。

　经控股股东山西三维华邦集团有限公司推荐，公司拟提名刘成海先生、刘安民先生（简历附后）为公司董事候选人。

　特此公告。

　山西三维集团股份有限公司董事会

　2018年4月22日

　董事候选人工作简历：

　刘成海，男，1961年7月生，汉族，中共党员，山西临县人，大学学历，高级工程师，曾任山西路桥第二工程有限公司副总经理、董事、监事会主席，山西奥威路桥实业有限公司副总经理、董事、路面处处长，现任山西路桥第二工程有限公司副总经理。刘成海先生未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，非失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　刘安民，男，1965年8月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，高级工程师，曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长。现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长、总经理。刘成海先生未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，非失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-025

　山西三维集团股份有限公司

　关于田旭东先生不再担任公司总经理

　及牛俊江先生不再担任公司副总经理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经理的议案》。

　因工作原因，田旭东先生将不再担任公司总经理及子公司山西三维国际贸易有限公司董事长职务，牛俊江先生将不再担任公司副总经理职务，离任高级管理人员未持有公司股票。

　特此公告。

　山西三维集团股份有限公司董事会

　2018年4月22日

　证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-026

　山西三维集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）本次股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　（二）召集人：董事会

　本公司第六届董事会第四十一次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》）。

　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　（四）召开时间

　1、现场会议召开时间：2018年5月10日上午10：30。

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2018年5月4日

　（七）出席对象：

　1、于股权登记日2018年5月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　3、本公司聘请的律师。

　（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

　（九）提示性公告：本公司将于2018年5月8日刊登召开本次股东大会的提示性公告。

　二、会议审议事项

　（一）《关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的议案》；

　特别提示：根据《公司章程》的规定，上述议案需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　三、提案编码

　■

　四、会议的登记方法

　（一）登记方式：

　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2018年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423予以确认）。

　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　3、登记时间：2018年5月8日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

　4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、其它事项

　（一）会议联系方式：

　联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

　联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳

　联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

　传 真：0357-6663566

　邮政编码：041603

　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　七、备查文件

　第六届董事会第四十一次会议决议

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　山西三维集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十二日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、 投票代码：360755

　2、 投票简称：“三维投票”

　3、 填表表意见或选举票数

　（1）本次股东大会议案为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　该议案股东拥有的选举票数举例如下：选举董事（如议案 1.00，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日15：00，结束时间为2018年5月10日15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　■

　委托人姓名 委托人身份证号码

　委托人持有股数 委托人股东帐户

　受托人姓名   受托人身份证号码

　委托日期 年 月 日

　生效日期 年 月 日至 年 月 日

　注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。