证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-003

　中国西电电气股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月6日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　一、审议通过了关于对外转让西电华清股权的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　同意公司下属全资子公司西电研究院、西电电力系统将所持有的西电华清80.40%股权以公开挂牌方式对外进行转让，以2017年12月31日为审计评估基准日开展审计、评估工作，并以经备案的评估结果作为股权定价依据。本次转让完成后，西电华清将不再作为公司二级控股子公司进行管理并不再授权使用“西电”商名及字号。

　二、审议通过了关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2018-004）。

　三、审议通过了关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-005）。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-004

　中国西电电气股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：辽宁兴启电工材料有限责任公司

　●本次担保金额：12,000万元，已实际为其提供的担保余额6,500万元

　●本次担保是否有反担保：是

　●对外担保逾期的累计数量：0元

　一、担保情况概述

　为满足辽宁兴启电工材料有限责任公司 (以下简称“辽宁电工”) 超高压交直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目融资需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为辽宁电工在工商银行辽阳分行贷款12,000万元提供担保。

　2018年2月12日公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、被担保人基本情况

　被担保人辽宁兴启电工材料有限责任公司为公司的控股子公司，注册资本为5,000万元，公司持股比例为51%，辽宁兴启纸业有限公司持股比例为49%。辽宁电工注册地址：辽阳市太子河区望水台街道西庄村。辽宁电工的业务范围：机制纸、纸板制造及加工；电器机械及器材制造。

　辽宁电工截至2016年12月31日，资产总额为 27,237.82 万元人民币，负债总额 13,250.84万元人民币（流动负债10,116.83万元人民币，其中银行贷款6,500.00万元人民币），所有者权益 13,986.98万元人民币；营业收入13,376.56万元人民币，净利润498.34 万元人民币。

　辽宁电工截至2017年9月30日，资产总额为29,493.48万元人民币，负债总额15,222.87万元人民币（流动负债11,972.28万元人民币，其中银行贷款8,500.00万元人民币），所有者权益14,270.61万元人民币；营业收入9,729.95万元人民币，净利润 296.73万元人民币。

　三、担保的主要内容

　（一）担保事项：辽宁兴启电工材料有限责任公司《超高压交直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目》贷款担保，辽宁电工将通过应收账款质押和该项目形成资产抵押向公司进行反担保。

　（二）担保方式：一般担保。

　（三）担保期限：以其实际贷款期限为准，最长不超过8年。

　（四）担保金额：12,000万元。

　四、董事会意见

　董事会认为：本次担保有利于满足辽宁电工项目建设的资金需求，确保其经营业务的持续稳定发展，符合公司发展战略，董事会同意本次担保事项。

　独立董事认为：公司为控股子公司辽宁电工融资提供担保有助于解决该公司项目建设的资金需求，有利于子公司经营业务的可持续稳定发展,不存在损害公司和股东利益的情形；本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为24.93亿元人民币和550万美元，以2018年2月12日人民银行中间价6.3001 计算折合人民币，对外担保余额合计25.28亿元人民币，均为公司对控股子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的 12.58%。逾期担保累计数量为0元。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2018-005

　中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月6日 10点00分

　召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月6日

　至2018年3月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已获公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体事项参见2017年８月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式：

　出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　2、登记时间：2018年3月1日上午9：00－12：00 、下午13：30－17：45。

　3、登记地点：本公司董事会办公室。

　六、 其他事项

　1、本次会议联系方式：

　联系地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号

　邮政编码：710075

　联系电话：029－88832083

　传 真：029－88832084

　联 系 人：田喜民 谢黎

　2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　中国西电电气股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国西电电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。