证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018008

　河南恒星科技股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2018年1月14日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年1月19日9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过了《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司根据自身业务发展及长期规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

　详情见公司2018年1月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

　三、备查文件

　1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018009

　河南恒星科技股份有限公司

　关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）于2016年10于27日收到全国中小企业股份转让系统《关于同意河南恒星钢缆股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7670号），同意恒星钢缆股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。

　根据该公司目前经营发展状况，结合其经营发展战略，经慎重考虑，恒星钢缆拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。恒星钢缆已就本次申请终止股票挂牌事宜与恒星钢缆全体股东进行充分沟通与协商，并初步达成一致意见。

　恒星钢缆将按照有关规定办理终止挂牌手续，具体终止挂牌时间按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定执行。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018010

　河南恒星科技股份有限公司

　关于控股子公司部分股东进行债权转股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简称“恒星新材料”）日前与其债权人史万福、河南省中成房地产开发集团有限公司签署了《债权转股权协议》，同意上述债权人按照一定比例债权转股权，公司于2018年1月19日召开总经理办公会审议通过上述事项并放弃优先认购权。《债权转股权协议》主要内容如下：

　一、协议主要内容

　1、截至本协议签署日，史万福（甲方，下同）先生依法享有对恒星新材料（丙方，下同）的债权共计73,440,000元，河南省中成房地产开发集团有限公司（乙方，下同）依法享有对恒星新材料的债权共计107,712,000元。

　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方、乙方的债权分别转为甲方、乙方对丙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。

　转股前丙方注册资本为：61,224.5万元，股权构成为如下所示：

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　甲方与丙方，乙方与丙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方、乙方成为丙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

　2、债权转股权的确认

　（1）甲方以1.8元债权/股的价格为基础，共转股4,080万股，合计转股债权总额为73,440,000元，甲方以该项转股债权向丙方出资。

　（2）乙方以1.8元债权/股的价格为基础，共转股5,984万股，合计转股债权总额为107,712,000元，乙方以该项转股债权向丙方出资。

　（3）转股债权转为甲方、乙方在丙方的股权后，对于丙方对上述转股债权所对应的债务，甲方、乙方须予以免除，并不得再向丙方主张上述债权。

　（4）丙方全体股东已经作出决议，一致同意上述事宜。

　3、债转股后丙方的股权构成

　（1）甲方、乙方转股完成后，丙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

　（2）债转股完成后，丙方注册资本为71,288.5万元，股权构成为如下所示：

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　4、费用承担

　因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要税费，按照国家有关法律法规的规定由各方自行承担。

　5、违约责任

　任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。

　二、备查文件

　史万福、河南省中成房地产开发集团有限公司与河南恒星新材料有限公司签署的《债权转股权协议》。

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018011

　河南恒星科技股份有限公司

　关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于2018年1月19日接到公司实际控制人谢保军先生的通知，谢保军先生与焦会芬女士就股份分割形成如下安排：

　一、本次权益变动详细情况

　因解除婚姻关系并进行财产分割，公司控股股东谢保军先生拟将其持有的公司股份100,000,000股分割给焦会芬女士，待股份分割过户完成后，相关信息披露义务人持股变动情况如下表所示：

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　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的要求，相关信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、相关说明

　1、本次权益变动完成后，焦会芬女士将继续按照谢保军先生做出的相关股份锁定承诺履行义务。

　2、本次权益变动后，谢保军先生仍为公司第一大股东，本次权益变动未导致恒星科技的控制权发生变化。

　三、备查文件

　1、河南恒星科技股份有限公司简式权益变动书

　特此公告。

　河南恒星科技股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日