证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)016

　广宇集团股份有限公司

　关于2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月19日（星期五）上午9:00

　（2）网络投票时间：2018年1月18日—2018年1月19日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月19日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月18日15∶00至2018年1月19日15∶00期间的任意时间。

　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　6、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人28人，代表股份256,842,994股，占公司有表决权股份总数的33.1777％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份249,915,903股，占公司有表决权股份总数的32.2829％。通过网络投票的股东12人，代表股份6,927,091股，占公司有表决权股份总数的0.8948％。

　会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

　二、议案审议情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　一、《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》

　表决结果：同意256,579,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对263,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。

　其中，中小股东表决情况：同意9,005,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.1521％；反对263,991股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.8479％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　二、《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》

　表决结果：同意256,579,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对263,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1028％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。

　其中，中小股东表决情况：同意9,005,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.1521％；反对263,991股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.8479％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　三、《关于股东会授权财务资助事项的议案》

　本次会议经分项表决审议并通过了《关于股东会授权财务资助事项的议案》，具体如下：

　（一）、公司对子公司财务资助的事项

　表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避，表决同意9,629,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3318％；反对263,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6682％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《公司对子公司财务资助的事项》。

　其中，中小股东表决情况：同意9,005,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.1521％；反对263,991股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.8479％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　（二）、控股子公司财务资助事项

　表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华、江利雄回避，表决同意9,005,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1521％；反对263,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8479％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《控股子公司财务资助事项》。

　其中，中小股东表决情况：同意9,005,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.1521％；反对263,991股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.8479％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　（三）、公司及控股子公司联合对子公司财务资助事项

　表决结果：表决同意255,702,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5560％；反对1,140,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4440％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《公司及控股子公司联合对子公司财务资助事项》。

　其中，中小股东表决情况：同意8,129,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的87.6975％；反对1,140,391股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的12.3025％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　（四）、与关联方共同投资的子公司财务资助事项

　表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避，表决同意9,681,827股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8573％；反对211,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1427％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了《与关联方共同投资的子公司财务资助事项》。

　其中，中小股东表决情况：同意9,057,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7130％；反对211,991股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2870％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、广宇集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的法律意见书。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)017

　广宇集团股份有限公司

　关于竞得土地使用权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，根据公司第五届董事会第五十九次会议决议，公司子公司杭州万广置业有限公司（以下简称“万广置业”）于2018年1月19日参与了杭州市国土资源局组织的土地使用权出让活动，在浙江省土地使用权网上交易系统成功竞得杭政储出[2017]91号地块土地使用权，现将具体情况公告如下：

　一、地块的具体情况

　杭政储出[2017]91号地块位于杭州市拱宸桥单元GS0604-B1/B2-12、14地块，东至规划道路，南至花园岗街，西至萍水东街，北至锦文雅苑。出让土地面积为36,592平方米，容积率3.5，规划建筑面积128,072平方米，土地用途：商业\商务用地。

　该地块为杭州市祥符镇庆隆村经济合作社、杭州市祥符镇孔家埭村经济合作社、杭州吉如股份经济合作社、杭州新文股份合作社10%留用地，项目建成后，杭州市祥符镇庆隆村经济合作社、杭州市祥符镇孔家埭村经济合作社、杭州吉如股份经济合作社、杭州新文股份合作社将持有不低于地上总建筑面积（不含物业用房面积）51%的房产。

　1.成交价格：人民币91,956万元。

　2.地价款支付方式： 2018年8月4日前付清。

　3.资金来源：自有资金。

　公司2017年第五次临时股东大会审议同意授权董事会自公司2017年第五次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过50亿元人民币。自公司召开2017年第五次临时股东大会日至今，公司（含控股子公司）已购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）金额为245,302万元（含本次竞得地块）。

　公司已获得《竞得入选人通知书》，将根据有关规定在5个工作日内与杭州市国土资源局签署《成交确认书》。

　二、本次竞得土地使用权对公司的影响

　万广置业此次竞得杭政储出[2017]91号地块，增加了公司的土地储备，增强了可持续发展能力，该项目将在未来2-3年间产生效益。

　万广置业与杭州市国土资源局不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、风险提示

　本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期效益的风险。

　四、备查文件

　1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议；

　2、竞得入选人通知书

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　2018年1月20日