证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-112

　云南铝业股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1.现场会议召开时间为：2017年12月29日（星期五）上午10:00

　2.网络投票时间为：2017年12月28日15:00－2017年12月29日15:00

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00。

　（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室。

　（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长田永先生

　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

　（七）会议出席情况

　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表49人，持有（代表）公司股份1,171,111,722股，占公司总股份的44.9246%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表22人，代表股份1,111,183,627股，占公司总股份的42.6257%；通过网络投票的股东27人，代表股份59,928,095股，占公司总股份的2.2989%。

　2.公司董事、监事、董事会秘书及云南海合律师事务所出席会议，高级管理人员列席会议。

　二、提案审议表决情况

　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了议案：

　(一)《关于对公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司进行增资的议案》；

　同意61,067,862股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.8205%；

　反对 109,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.1795%；

　弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意60,989,656股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.8203%；

　反对 109,800 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1797%；

　弃权 0 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　本议案涉及关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、张自义，田永、丁吉林、何伟、张自义均任职于云南冶金集团股份有限公司；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、70,261股、10,000股、5,000股、30,629股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

　（二）《关于对公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的议案》；

　同意61,067,862股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.8205%；

　反对 109,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.1795%；

　弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意60,989,656股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.8203%；

　反对 109,800 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1797%；

　弃权 0 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　本议案涉及关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、张自义，田永、丁吉林、何伟、张自义均任职于云南冶金集团股份有限公司；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、70,261股、10,000股、5,000股、30,629股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

　（三）《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目工程总承包合同的议案》。

　同意61,071,362股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.8262%；

　反对 106,300 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.1738%；

　弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。

　其中，中小投资者投票情况：

　同意60,993,156股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.8260%；

　反对 106,300 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1740%；

　弃权 0 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、丁吉林、何伟、张自义，田永、丁吉林、何伟、张自义均任职于云南冶金集团股份有限公司；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、70,261股、10,000股、5,000股、30,629股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所；

　（二）律师姓名：郭晓龙、王洪；

　（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙、王洪律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　（二）本次股东大会《见证意见书》。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-113

　云南铝业股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年12月19日（星期二）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

　（二）会议于2017年12月29日（星期五）以现场方式召开。

　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　（四）公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

　（一）《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》；

　根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国家发展改革委 工业和信息化部关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改产业〔2014〕2001号）、《国家发展改革委 工业和信息化部关于对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业〔2015〕1494号）关于“优化产业布局，采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移，尤其是发挥西部地区资源、能源特别是西南地区清洁能源优势，推动铝电一体化发展”以及国家精准扶贫的重大战略部署，按照省委、省政府关于“依托丰富水电能源优势，积极推动云南水电铝材一体化发展”的总体安排，公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为进一步延伸产业价值链，通过充分发挥自身矿产、氧化铝资源及云南省富余水电能源优势，构建铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，拟在国家级贫困县文山州文山市实施云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目（以下简称“文山铝业水电铝材项目”），增强文山铝业盈利能力和可持续发展能力。该项目总投资约为44.42亿元，目前，已获得云南省发改委云发改产业备案〔2017〕0022号文备案，并在积极办理环评及其他前期相关程序，待获得环评批复后，文山铝业将正式实施该项目。

　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的公告》（公告编号：2017-114）。

　本预案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的议案》；

　公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）为进一步优化涌鑫铝业产品结构，提升产品附加值，通过大力实施对外开放合作，实现转型升级发展，将与厦门厦顺铝箔有限公司（以下简称“厦顺铝箔”）合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名，最终以在工商行政管理部门核准为准，以下简称“涌顺铝业”），实施15万吨/年中高端铝合金新材料项目（以下简称“铝合金新材料项目”）。涌顺铝业将依托厦顺铝箔国际领先的大型铝板锭技术，立足于涌鑫铝业绿色清洁的水电铝资源、土地资源等优势，按照资源共享、优势互补的原则，进一步延伸产业价值链和提高产品附加值。涌顺铝业注册资本为6,620万元，涌鑫铝业、厦顺铝箔出资比例分别为51%、49%，首期出资3,310万元，剩余资本金根据项目进度逐步缴足。待合资公司正式成立后，将加快推进铝合金新材料项目的相关审批报备程序，力争早日开工建设。

　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-115）。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　（三）《关于聘任刘志祥先生兼任公司总工程师的议案》；

　公司董事会提名委员会对刘志祥先生进行资格审查后，认为刘志祥先生具备担任公司总工程师的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定聘任刘志祥先生兼任公司总工程师。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后）

　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-116）。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　（四）《关于聘任周飞先生为公司副总经理的议案》。

　公司董事会提名委员会对周飞先生进行资格审查后，认为周飞先生具备担任公司副总经理的相应资格和能力。根据工作需要及总经理提名，公司第七届董事会决定聘任周飞先生为公司副总经理。任期至第七届董事会届满之日止。（简历附后）

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-116）。

　三、备查文件

　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）独立董事意见。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　附件：公司高级管理人员简历

　刘志祥，男，汉族，四川自贡人，1974年3月生，1996年7月参加工作，大学本科学历，正高级工程师。曾任云南铝厂炭素生产办负责人，云南铝业股份有限公司炭素厂成型车间副主任、主任，炭素厂副厂长、厂长，证券法律和企业管理部主任，副总工程师，副总经理，大兴安岭云冶矿业开发有限公司总经理，云南永昌硅业股份有限公司党委书记、副总经理；现任云南铝业股份有限公司副总经理。

　刘志祥先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　周飞，男，汉族，云南宣威人，1979年9月生，2000年7月参加工作，大学专科学历，工程师。曾任云南云铝润鑫铝业有限公司电解厂计算站站长兼规划工程部设备科副科长、科长、规划工程部副主任、云南铝业股份有限公司副总工程师、鑫建安项目管理部副主任、工艺设备处处长；现任云南铝业股份有限公司总经理助理兼工程管理部主任。

　周飞先生持有公司股票800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-114

　云南铝业股份有限公司关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　(一)对外投资基本情况

　根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《国家发展改革委 工业和信息化部关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改产业〔2014〕2001号）、《国家发展改革委 工业和信息化部关于对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》（发改产业〔2015〕1494号）关于“优化产业布局，采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移，尤其是发挥西部地区资源、能源特别是西南地区清洁能源优势，推动铝电一体化发展”以及国家精准扶贫的重大战略部署，按照省委、省政府关于“依托丰富水电能源优势，积极推动云南水电铝材一体化发展”的总体安排，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）为进一步延伸产业价值链，通过充分发挥自身矿产、氧化铝资源及云南省富余水电能源优势，构建铝土矿-氧化铝-水电铝综合生产基地，拟在国家级贫困县文山州文山市实施云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目（以下简称“文山铝业水电铝材项目”），增强文山铝业盈利能力和可持续发展能力。该项目总投资约为44.42亿元，目前，已获得云南省发改委云发改产业备案〔2017〕0022号文备案，并在积极办理环评及其他前期相关程序，待获得环评批复后，文山铝业将正式实施该项目。

　（二）董事会审议情况

　2017年12月29日，公司以现场方式召开第七届董事会第五次会议，会议以 11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》。本预案需提交公司股东大会审议。

　（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。

　二、交易对手方介绍（不适用）

　三、投资项目的基本情况

　（一）项目建设地点

　云南省文山州文山市马塘工业园区。

　（二）主要建设内容

　项目采用具有国内外技术发展代表性的500KA中间点式下料大型电解槽技术，建设电解车间、铸造车间、氧化铝储运系统、氧化铝供配料及覆盖料储运系统、阳极组装车间、电解质处理车间、综合修理车间及基础设施，形成50万吨/年的水电铝生产能力。

　（三）项目总投资

　该项目总投资约为44.42亿元，其中建设投资约40.79亿元。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　1.本次对外投资符合国家产业布局调整和产业转移政策导向，该项目符合《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）关于“采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移。”以及《国家发展改革委 工业和信息化部关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改产业〔2014〕2001号）关于“深入推进产业布局调整，发挥西部资源、能源特别是西南地区清洁能源优势，引导产业有序转移，推动铝电一体化发展”等政策导向。

　2.该项目是贯彻落实党中央、国务院大力实施精准扶贫战略的重要举措，文山铝业水电铝材项目拟在文山市实施，文山市是一个集“老、少、边、穷”为一体的国家级贫困县，项目的实施有利于加快当地开发建设，通过产业发展，带动当地经济增长。项目建成达产后，可以有效解决当地人口就业问题及增加当地税收，对当地经济社会发展，加快脱贫致富步伐，为国家全面建成小康社会作出积极贡献。

　3.该项目符合公司发展战略，有利于公司全资子公司文山铝业依托自身资源及云南省清洁水电能源优势，形成矿山-氧化铝-电解铝产业集群，发挥文山州及临近广西地区的铝土矿-氧化铝资源优势，且邻近华南铝产品消费市场的区位优势，进一步完善公司绿色低碳水电铝加工一体化产业链，全面提升公司整体竞争能力和可持续发展能力。

　（二）存在的风险

　本次投资事项符合国家政策导向，法律和政策风险小，风险主要表现在未来产品的市场价格波动风险。

　五、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-115

　云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）为进一步优化涌鑫铝业产品结构，提升产品附加值，通过大力实施对外开放合作，实现转型升级发展，将与厦门厦顺铝箔有限公司（以下简称“厦顺铝箔”）合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名，最终以在工商行政管理部门核准为准，以下简称“涌顺铝业”），实施15万吨/年中高端铝合金新材料项目（以下简称“铝合金新材料项目”）。涌顺铝业将依托厦顺铝箔国际领先的大型铝板锭技术，立足于涌鑫铝业绿色清洁的水电铝资源、土地资源等优势，按照资源共享、优势互补的原则，进一步延伸产业价值链和提高产品附加值。涌顺铝业注册资本为6,620万元，涌鑫铝业、厦顺铝箔出资比例分别为51%、49%，首期出资3,310万元，剩余资本金根据项目进度逐步缴足。待合资公司正式成立后，将加快推进铝合金新材料项目的相关审批报备程序，力争早日开工建设。

　（二）董事会审议情况

　2017 年12月29日，公司以现场方式召开第七届董事会第五次会议，会议以 11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与厦门厦顺铝箔有限公司合资成立云南涌顺铝业有限公司（暂定名）的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。

　二、交易对手方介绍

　（一）基本情况

　公司名称：厦门厦顺铝箔有限公司

　公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　法定代表人：陈成秀

　注册资本：16,675万美元

　成立日期：1988年10月20日

　公司住所：厦门市海沧区阳光路388号

　经营范围：生产、加工有色金属复合材料、新型高精度合金材料（含板、带材）；生产、加工食品、医药用高精度超薄铝箔及电容器、散热器用铝箔。

　（二）股权结构

　大庆企业有限公司持有厦顺铝箔100%股权。

　（三）企业简介

　厦顺铝箔是中国最大的薄规格铝箔产品出口商，也是全球第三大薄规格铝箔生产商，先后被授予“全国双优外商投资企业”、“中国铝箔企业十强”等荣誉称号，并被评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，不仅拥有优秀的人才、先进的技术和一流的品质，且拥有目前世界装机水平最高的铝箔轧制生产线，生产工艺兼备欧美高速度和亚洲高光亮度的特点，主要生产厚度为七微米以下的薄规格铝箔，生产的“达顺”牌高档铝箔畅销国内外市场，是世界著名的软包装巨头——利乐集团的全球主要供应商之一。

　三、投资标的的基本情况

　（一）基本情况

　公司名称：云南涌顺铝业有限公司

　注册资本: 6,620万元（人民币）

　公司住所：云南省红河州建水县

　经营范围：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易等。

　（涌顺铝业工商信息最终以工商行政管理部门核准为准。）

　（二）涌顺铝业的注册资本及股权结构

　涌顺铝业的注册资本为人民币66,200,000元，各方具体的出资情况如下：

　■

　（三）涌顺铝业经营范围

　涌顺铝业的经营范围为：铝金属冶炼、熔炼、铸造、压延加工及有色金属贸易等。（涌顺铝业的经营范围的表述最终以工商局登记的为准。）

　（四）出资方式

　涌鑫铝业、厦顺铝箔将以现金方式履行出资义务，双方首期出资33,100,000元，后续资本金根据涌顺铝业运营需要逐步缴足。

　（五）涌顺铝业治理结构

　1.涌顺铝业董事会由5名董事组成，其中，涌鑫铝业推荐3名董事（含董事长），厦顺铝箔推荐2名董事（含副董事长）。

　2.涌顺铝业监事会由3名监事组成，其中，涌鑫铝业推荐1名监事（为监事会主席人选），厦顺铝箔推荐1名监事，职工监事1名，由涌顺铝业职工代表会议选举产生。

　3.涌顺铝业设总经理、总工程师各1名，由厦顺铝箔推荐，设副总经理、财务负责人各1名，由涌鑫铝业推荐。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　本次对外投资有利于公司控股子公司涌鑫铝业通过利用自身优质绿色清洁的水电铝资源和土地资源等优势，引进下游优秀铝加工企业发展混合所有制经济，通过与厦顺铝箔实施开放合作，依托厦顺铝箔拥有的领先大板锭技术，提升产品的附加值和盈利能力，能够实现优势互补、资源共享。同时，该事项符合国家政策导向和公司发展战略，通过引入下游优秀民营铝加工企业实施对外开放合作，有利于提升水电铝加工一体化产业价值链，推进产业链向下游深加工产品延伸，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

　（二）存在的风险

　1.本次投资事项符合国家政策导向，法律和政策风险小。风险表现在市场开拓风险、产品价格波动风险及高新技术开发风险。涌顺铝业设立后，将充分发挥各股东的资源优势、技术优势和丰富的管理经验等优势，努力提升涌顺铝业的营运能力和市场竞争力，以降低相关风险。

　2.公司将严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的生产运营过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

　五、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-116

　云南铝业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2017年12月29日以现场方式召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任刘志祥先生兼任公司总工程师的议案》及《关于聘任周飞先生为公司副总经理的议案》。具体如下：

　根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会决定聘任刘志祥先生兼任公司总工程师，聘任周飞先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据上述人员的个人履历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格（简历见《云南铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-113））。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2017年12月29日