证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-047

　大唐电信科技股份有限公司

　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　（二）公司董事会于2017年12月25日向全体董事发出第七届第二十二次董事会会议通知。

　（三）本次会议于2017年12月29日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。

　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于申请注销广州分公司的议案》，同意注销公司广州分公司。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2017年12月30日

　证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-048

　大唐电信科技股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2017年12月25日以邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年12月29日在永嘉北路6号大唐电信四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

　审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名邵晓夏女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2019年10月10日第七届监事会任期届满，其简历附后。本议案提请股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司监事会

　2017年12月30日

　附简历：

　邵晓夏，女，39岁，中共党员，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司财务部财务主管、电信科学技术研究院财务部报表及财务分析主管、大唐电信科技股份有限公司监事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部财务报表分析主管、总经理助理兼财务报告经理，现任电信科学技术研究院财务资产部副总经理。