证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-098

　杰克缝纫机股份有限公司关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、拟设立分公司的基本情况

　1、公司名称：杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司。

　2、营业场所: 杭州市江干区下沙经济开发区 6号大街260号正泰中自科技园13幢。

　3、拟定经营范围：缝纫机、服装机械设备及配件研究和设计。

　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

　二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响

　1、设立目的

　随着公司研发团队的不断壮大，为了进一步增强公司研发实力和研发团队建设，吸引高层次人才。

　2、存在风险及对公司的影响

　上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　三、其他事项

　为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作。

　由于公司拟设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　四、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-099

　杰克缝纫机股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。公司于2017年10月20日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　3、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　8、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　12、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　13、审议通过了《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　14、审议通过了《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的议案》

　随着公司研发团队的不断壮大，为了进一步增强公司研发实力和研发团队建设，吸引高层次人才，公司拟在杭州设立分公司。

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于设立杰克缝纫机股份有限公司杭州分公司的公告》。

　15、审议通过了《关于召开公司2017年度第七次临时股东大会的议案》

　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司2017年度第七次临时股东大会的通知》。

　三、上网公告附件

　1、第四届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-102

　杰克缝纫机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2017年1月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币70,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。2017年4月13日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及其控股子公司增加人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财的额度，额度增加后，累计不超过人民币120,000万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第四次临时股东大会之日起至2017年年度股东大会召开之日止（公告编号：2017-027）。2017年5月2日，2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》（公告编号：2017-045）。

　一、 公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况

　■

　上述理财产品本金及收益均已到账。

　二、公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　根据日常经营资金需求，2017年10月13日至2017年10月25日，公司使用自有闲置资金购买人民币为2,450.00万元低风险理财产品，现将具体情况公告如下：

　■

　（一）、本次购买理财产品的基本情况

　公司与中信银行股份有限公司台州分行不存在关联关系。

　（二）、风险控制措施

　公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

　1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（三）、对公司日常经营的影响

　公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制银行发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

　（四）、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况

　截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币87,451.00万元（含本次）。

　（五）、备查文件

　1、《中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品说明书》。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-101

　杰克缝纫机股份有限公司

　关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第七次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月10日14点45分

　召开地点：台州市椒江区香溢大酒店

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月10日

　至2017年11月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年10月25日第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司2017年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；

　4、登记时间：2017年11月9日上午9：00至下午5：00；

　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年11月9日下午5点以前收到为准。

　六、其他事项

　1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；

　2、联系人姓名：徐美君

　联系电话：0576-88177757

　传真：0576-88177768；

　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司董事会

　2017年10月26日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杰克缝纫机股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-100

　杰克缝纫机股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开了第四届监事会第八次会议。公司于2017年10月20日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　（1） 审议通过了《关于修订〈监事会会议议事规则〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

　本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

　特此公告。

　杰克缝纫机股份有限公司

　监事会

　2017年10月25日