证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-129

　上海摩恩电气股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司第三届董事会第三十次会议以及 2016 年度股东大会审议通过了2016 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 439,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.75 元人民币。公司于 2017 年 7 月 12 日完成了 2016 年年度权益分派事项。

　2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 1 元的价格收购公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）所持上海摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”，公司直接持有摩恩电缆 98%股权）2%股权。由于摩恩电缆股东变更后股东人数即变为 1 人，将不再满足股份有限公司的设立条件，故摩恩电缆需先进行公司名称变更，由“上海摩恩电缆股份有限公司”变更为“上海摩恩电缆有限公司”，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。后续将进行摩恩电缆股东变更，公司将及时进行公告。

　3、公司于 2017 年 5 月 27 日公告了公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）收购上海盈渠资产管理有限公司（以下简称“盈渠资产”）100%股权的事项。并于2017年7月份完成股权过户手续及相关工商变更登记，根据未来经营需要，将盈渠资产名称由“上海盈渠资产管理有限公司”更名为“上海摩安资产管理有限公司”，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海摩安资产管理有限公司完成工商变更后，成为摩安投资全资子公司。上海摩安资产管理有限公司将纳入摩安投资财务合并报表范围。

　4、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元投资设立全资子公司上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。目前公司已完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》。上海摩岳商贸有限公司成为公司的全资子公司，并将纳入公司财务合并报表范围。

　5、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司。目前公司已完成了美国子公司的注册登记。

　6、2017年5月21日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生拟以协议转让方式将其持有的公司 42,000,000 股股份（占公司总股本 9.563%）转让给上海融屏信息科技有限公司。目前，上述相关股份协议转让事项已取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书。协议转让双方将及时前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理最终股份过户手续。后续公司将持续对相关事项和进程进行关注并及时进行信息披露。

　7、公司于 2016 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资 10,000 万元对上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。公司根据摩恩租赁的业务开展状况，以分期投入方式完成增资事宜，并于2017 年 5 月完成对摩恩租赁的第一期增资，增资规模为 7,900 万元。近日，公司已完成对摩恩租赁的全部增资，并完成了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　上海摩恩电气股份有限公司

　法定代表人：问泽鑫

　二○一七年十月二十日

　证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-127

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年10月20日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月13日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事6人，董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》

　表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

　2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文刊登于2017年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　二○一七年十月二十日

　证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-128

　上海摩恩电气股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月20日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年10月13日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

　表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文刊登于2017年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　二○一七年十月二十日