证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-043

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于董事兼总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月29日收到董事兼总经理孟繁明先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，辞去公司董事兼总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，将不在公司担任其他任何职务，其辞任不会导致公司董事会董事低于法定人数，不会影响公司正常运作。

　公司及董事会对孟繁明先生在担任公司董事、总经理期间的勤勉尽责，为公司经营稳健发展、规范运作等方面作出的积极贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二〇一七年八月三十一日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-044

　安徽华信国际控股股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2017年8月29日以电子邮件发出，并经全体董事同意，于2017年8月30日上午10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王世雄先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王世雄先生简历见附件。

　内容详见2017年08月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-045号公告。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司

　二〇一七年八月三十一日

　附件：王世雄先生简历

　王世雄，男，中国国籍，1973年9月出生，复旦大学博士研究生，管理学博士学位，高级经济师。2002年7月至2006年3月历任农行上海分行办公室科员、主任科员、部门主管；2006年3月至2008年1月任农行上海五角场支行行长助理；2008年1月至2009年6月任农行上海徐汇支行副行长；2009年6月至2010年3月任农行上海分行公司业务部副总经理；2010年3月至2012年4月任农行上海静安支行行长；2012年4月至2012年12月任农行上海浦东分行行长；2012年12月至2014年5月任农行上海分行行长助理兼浦东分行行长；2014年5月至2015年6月任农行上海分行行长助理；2015年6月至2017年6月任农行上海分行副行长。王世雄先生于2011年获得中国企业文化研究会“全国企业文化建设先进工作者”、2012年获得中国金融工会“全国金融五一劳动奖章”、“上海金融系统创先争优优秀共产党员”称号。

　王世雄先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-045

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于聘任公司总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王世雄先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王世雄先生简历附后。

　公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经认真审阅王世雄先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。我们同意聘任王世雄先生为公司总经理。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司

　二〇一七年八月三十一日

　附件：王世雄先生简历

　王世雄，男，中国国籍，1973年9月出生，复旦大学博士研究生，管理学博士学位，高级经济师。2002年7月至2006年3月历任农行上海分行办公室科员、主任科员、部门主管；2006年3月至2008年1月任农行上海五角场支行行长助理；2008年1月至2009年6月任农行上海徐汇支行副行长；2009年6月至2010年3月任农行上海分行公司业务部副总经理；2010年3月至2012年4月任农行上海静安支行行长；2012年4月至2012年12月任农行上海浦东分行行长；2012年12月至2014年5月任农行上海分行行长助理兼浦东分行行长；2014年5月至2015年6月任农行上海分行行长助理；2015年6月至2017年6月任农行上海分行副行长。王世雄先生于2011年获得中国企业文化研究会“全国企业文化建设先进工作者”、2012年获得中国金融工会“全国金融五一劳动奖章”、“上海金融系统创先争优优秀共产党员”称号。

　王世雄先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-046

　安徽华信国际控股股份有限公司

　关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”或“公司”)于 2017年8月22日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，定于2017年9月12日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2017年8月24日发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。

　2017年8月29日，公司董事会收到公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）《关于提议增加安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于第七届董事会增补董事候选人提名的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下：

　“上海华信国际集团有限公司（以下简称“本公司”）作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）的控股股东，有权依据相关规定及华信国际《公司章程》规定向华信国际董事会提出临时股东大会临时提案。鉴于孟繁明先生已辞去华信国际董事职务，本公司推荐王世雄先生为华信国际第七届董事会董事候选人（简历如下），并提议华信国际董事会将《关于第七届董事会增补董事候选人提名的议案》提交至华信国际2017年第三次临时股东大会一并审议。”（王世雄先生简历详见附件三）

　公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，上海华信直接持有公司股票1,384,501,534股，占公司总股本的60.78%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》和《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

　本次增补董事候选人后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事发表了独立意见。

　除上述新增临时提案外，公司于2017年8月24日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》中其他事项不变。公司董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：

　一、会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、现场会议地点：上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座18楼会议室

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14:00；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议股权登记日：2017年9月6日（星期三）

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　二、会议审议事项

　1.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　2.审议《关于制定〈授权管理制度〉的议案》

　3.审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》

　4.审议《关于同意全资子公司开展人民币外汇掉期业务的议案》

　5.审议《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

　6.审议《关于第七届董事会增补董事候选人提名的议案》

　上述议案已经公司2017年8月22日召开的第七届董事会、监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　上述议案1-4、6项为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案5为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决议案3。

　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表，如下：

　■

　四、参加会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年9月8日16:30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部，上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场D座202室。邮编：200030，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

　（二）登记时间：2017年9月7日——2017年9月8日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

　（三）登记地点：上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场D座202室

　（四）会议联系方式：

　联系人：孙为民联系电话：021-23571817

　联系传真：021-23571817 联系邮箱：002018@cefcih.com邮政编码：200030

　联系地址：上海市徐汇区天钥桥路327号D座嘉汇广场2楼202室

　（五）注意事项：

　1、出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　2、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：附件一。

　六、备查文件

　1、关于提议增加安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会临时提案的提议函;

　2、独立董事关于第七届董事会增补董事候选人的独立意见。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一七年八月三十一日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362018 ”，投票简称：“华信投票”。

　2、填报表决意见：

　对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：年月日

　投票说明：

　1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件三:

　提名董事候选人简历

　王世雄，男，中国国籍，1973年9月出生，复旦大学博士研究生，管理学博士学位，高级经济师。2002年7月至2006年3月历任农行上海分行办公室科员、主任科员、部门主管；2006年3月至2008年1月任农行上海五角场支行行长助理；2008年1月至2009年6月任农行上海徐汇支行副行长；2009年6月至2010年3月任农行上海分行公司业务部副总经理；2010年3月至2012年4月任农行上海静安支行行长；2012年4月至2012年12月任农行上海浦东分行行长；2012年12月至2014年5月任农行上海分行行长助理兼浦东分行行长；2014年5月至2015年6月任农行上海分行行长助理；2015年6月至2017年6月任农行上海分行副行长。王世雄先生于2011年获得中国企业文化研究会“全国企业文化建设先进工作者”、2012年获得中国金融工会“全国金融五一劳动奖章”、“上海金融系统创先争优优秀共产党员”称号。

　王世雄先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。