证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-38

　国药集团一致药业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告

　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款进行修订完善，具体修订内容如下：

　■

　除上述修订条款外，其他条款内容不变。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议表决通过。

　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　二、 审议通过了《国药一致关于对国药控股珠海有限公司增加注册资本的议案》

　董事会同意公司以自有资金对全资子公司国药控股珠海有限公司增资2690万元，增资完成后，国药控股珠海有限公司注册资本将由310万增至3000万元。

　本次增资不构成关联交易，增资金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、 审议通过了《国药一致关于收购茂名市永晟药业有限公司100%股权的议案》

　茂名市永晟药业有限公司（下称“茂名永晟”）注册资本200万元，法定代表人白淦尹，公司住所为广东省茂名市油城九路1号大院27号101房，经营范围为批发：中成药、化学药制剂、抗生素原材料、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。截至2016年6月30日，总资产3,015.92万元，净资产823.03万元，2016年1-6月，茂名永晟实现主营业务收入2,342.86万元，净利润111.38万元。

　根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日2016年6月30日，以资产基础法评估的茂名永晟全部股东权益价值为842.52万元。以此为定价参考依据，董事会同意公司以830万元人民币收购茂名永晟100%股权。

　本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、 审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　特此公告。

　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　2017年6月24日

　证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-39

　国药集团一致药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2017年第二次临时会议决议，公司决定于2017年7月14日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

　2、召集人：公司第七届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：

　公司第七届董事会2017年第二次临时会议决定召开2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开的日期和时间：2017年7月14日（星期五）下午2:00。

　网络投票日期和时间为：2017年7月13日-7月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年7月13日下午15:00至2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2017年7月10日

　B股股东应在2017年7月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘任的律师。

　8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1．《关于修订<公司章程>的议案》

　（二）披露情况

　以上议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告。

　（三）特别提示

　以上议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　三、提案编码

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　四、出席现场会议登记办法

　1、股东登记方法

　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2017年7月13日17：00前送达或传真至本公司董办）。

　2、登记时间：截至2017年7月13日下午17:00。

　3、登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦董办

　4、会务联系人：王先生

　电话：0755-25875222

　传真：0755-25195435

　电子邮箱：gyyz0028@sinopharm.com

　5、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议。

　附件：

　1、参加网络投票的具体操作流程

　2、股东登记表；

　3、授权委托书。

　国药集团一致药业股份有限公司

　董事会

　2017年6月24日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360028”，投票简称为“一致投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日下午15:00，结束时间为2017年7月14日下午15:00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　国药集团一致药业股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会股东登记表

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　附件3：

　国药集团一致药业股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国药集团一致药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人证券账号： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：