本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议：2017年4月26日（星期三）14:30

　（2）网络投票：2017年4月25日-2017年4月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公司二楼会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、股权登记日：2017年4月21日

　6、主持人：董事长罗云先生

　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份245,513,538股，占上市公司总股份的36.5522%

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份170,512,984股，占上市公司总股份的25.3861％。

　通过网络投票的股东6人，代表股份75,000,554股，占上市公司总股份的11.1661％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,698,817股，占上市公司总股份的0.2529％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,503,017股，占上市公司总股份的0.2238％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份195,800股，占上市公司总股份的0.0292％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所刘斌、张婕律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度777860万元，上述综合授信额度在下一年度股东大会审议批准之日前有效。

　同意245,320,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对192,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0785％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,506,017股，占出席会议中小股东所持股份的88.6509％；反对192,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.3491％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》

　同意公司为控股子公司提供授信担保额度465681万元，其中保证担保额度378385万元，抵押担保额度为87296万元。上述额度在下一年度股东大会审议批准之日前有效。

　同意243,817,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.3092％；反对1,696,129股，占出席会议所有股东所持股份的0.6908％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2688股，占出席会议中小股东所持股份的0.1582％；反对1,696,129股，占出席会议中小股东所持股份的99.8418％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

　同意243,831,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.3147％；反对1,682,529股，占出席会议所有股东所持股份的0.6853％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,288股，占出席会议中小股东所持股份的9.5878％；反对1,682,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.0412％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年四月二十七日