证券代码：600125证券简称：铁龙物流公告编号：2017-007

　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年4月26日

　(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场新3楼大会议厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事6人，出席5人，监事会主席王贤富先生因工作安排原因未能参会；

　3、董事会秘书的出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2016年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2016年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2016年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2016年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2016年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于聘用2017年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于发行不超过18亿元短期融资券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于2017年投资购置铁路特种集装箱的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.00议案名称：关于选举公司第八届董事会董事的议案

　11.01

　议案名称：选举吴云天为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.02议案名称：选举张永庆为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.03议案名称：选举辛明为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.04议案名称：选举吴永奇为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.05议案名称：选举白慧涛为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.06议案名称：选举吴琼为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.07议案名称：选举姜超峰为公司第八届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.08议案名称：选举李延喜为公司第八届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.09议案名称：选举庄炜为公司第八届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.00议案名称：关于选举公司第八届监事会监事的议案

　12.01议案名称：选举王贤富为公司第八届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.02议案名称：选举刘化武为公司第八届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.03议案名称：选举王道阔为公司第八届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.04议案名称：选举朱祥为公司第八届监事会监事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：李哲、侯阳

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　2017年4月27日

　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2017-008

　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　公司第七届监事会的监事任期即将届满，根据本公司章程规定，公司工会提名徐绍庚、薛庆金为公司第八届监事会职工监事候选人，并经公司职工代表委员会会议审议通过，选举徐绍庚、薛庆金为公司第八届监事会职工监事。

　特此公告！

　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月27日

　附新任职工监事简历：

　徐绍庚，男，1963年8月出生，大学本科学历。2005年10月至2011年6月任本公司沙鲅铁路分公司副总经理；2011年6月至2014年12月任本公司特种集装箱分公司副总经理；2014年12月至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　薛庆金，男，1976年9月出生，大学本科学历。2005年11月至2011年3月任本公司沙鲅铁路分公司办公室主任；2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记；2011年9月至2017年2月任沙鲅公司总经理助理；2017年2月至今任沙鲅公司副总经理；2015年11月至今兼任沙鲅公司财务经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。