本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行业务资产调整暨更名的议案》，同意对全资子公司进行业务资产调整并变更公司名称。具体内容详见2017年2月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对全资子公司进行业务资产调整暨更名的公告》。

　近日，公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司完成了工商变更登记手续，并取得济源市工商行政管理局换发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。本次工商变更后的营业执照内容如下：

　统一社会信用代码：9141900175225429XX

　名称：河南中原特钢装备制造有限公司

　类型：一人有限责任公司

　住所：济源市虎岭产业集聚区五三一工业园区

　法定代表人：王志林

　注册资本：贰仟零柒拾贰万捌仟柒佰圆整

　成立日期：2003年7月7日

　营业期限：2003年7月7日至2021年7月6日

　经营范围：风电装备及材料、冶金装备及材料、液压机械装备及材料、特殊钢材料的机械加工及产品制造、技术服务、咨询服务、进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司董事会

　2017年3月22日