本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属控股子公司使用不超过18,000万元人民币的自有资金进行投资理财（其中包括经2016年第三次临时股东大会审议通过授权公司董事长决策理财不超过1亿元人民币的投资权限），在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

　以上内容详见公司于2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　二、本次购买理财产品的主要情况

　2017年3月20日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行”）签订《单位结构性存款产品协议》，以自有资金8,000万元认购宁波银行“单位结构性存款稳健型870018号”产品（保本浮动型），具体情况如下：

　1、产品名称：单位结构性存款稳健型870018号产品

　2、产品类型：保本浮动型产品

　3、产品风险评级：中低风险

　4、产品期限：188天

　5、产品起息日：2017年3月21日

　6、产品到期日：2017年9月25日

　7、收益兑付日：2017年9月27日

　8、预期年化收益率：3.76%

　9、认购金额：8,000万元

　10、投资方向以及范围：该结构性存款产品，将客户的资金扣除本金和保底收益后投资于外汇期权市场，通过外汇期权的买卖头寸持有，以及人民币与外币的掉期操作，来进行投资。如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。

　外汇期权主要是投入到外汇期权市场，人民币与外币的掉期操作主要是国内的掉期市场，也可以委托境外金融机构进行境外的Quanto操作。

　11、本金及结构性存款收益兑付

　（1）本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。

　（2）收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。

　12、资金来源：公司自有资金

　13、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与宁波银行无关联关系。

　三、投资风险及风险控制措施

　(一)投资风险

　1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。

　3、相关工作人员的操作风险。

　（二）风险控制措施

　1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；

　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；

　4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　四、对公司的影响

　公司使用自有资金委托理财在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　2、《单位结构性存款产品协议》；

　3、《单位结构性存款稳健型870018号产品说明书》。

　特此公告。

　英洛华科技股份有限公司董事会

　二○一七年三月二十二日