证券代码：002215 证券简称：诺普信 　　　公告编号：2017-012

　深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议(临时)决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）通知于2017年3月14日以传真和邮件方式送达。会议于2017年3月21日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。

　详细内容请见2017年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》。

　公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于投资设立保险经纪公司的议案》。

　详细内容请见2017年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立保险经纪公司的公告》

　三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

　详细内容请见2017年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一七年三月二十二日

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2017-013

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于2017年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5亿元，期限不超过二年。

　和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。

　二、被担保人基本情况

　符合一定资质条件的、非关联的、公司或全资子公司控股51％或51％以上的具有良好合作信用记录的下游经销商。

　三、担保协议的主要内容

　（一）担保方式：连带责任保证

　（二）担保期限：自融资事项发生之日起不超过二年。

　（三）担保金额：不超过5亿元。

　（四）公司提供担保的风险控制措施：

　1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

　2、贷款资金的用途用于农资产品采购，扩大业务规模；

　3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商其他股东提供连带责任反担保，公司能有效的控制和防范担保风险；

　4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

　5．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。

　上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求。

　此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　五、独立董事意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议(临时)审议的《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：

　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　2、帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为26,630万元，占公司2015年经审计净资产的15.28%，占总资产的8.65%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。

　包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为76,630万元，占公司2015年经审计净资产的43.97%，占总资产的24.90%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；

　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一七年三月二十二日

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-014

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于投资设立保险经纪公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币5,000万元设立“湖北达农保险经纪有限公司”（名称暂未定，以下简称“保险经纪公司”），占保险经纪公司的股权比例为100%。

　本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次投资在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。根据有关规定，保险经纪公司的筹建、设立等事项尚需获得相关政府主管部门的审批批准。

　二、投资主体介绍

　公司持有保险经纪公司100%股份,此外无其他投资主体。

　三、拟设立子公司的基本情况

　公司名称：湖北达农保险经纪有限公司（名称以工商登记为准）

　注册资本：5,000万元

　法定代表人：莫谋钧

　注册地：武汉市武昌区黄鹤楼街文明路汉飞逛逛街3号二层2001室

　拟定经营范围：为投保人拟订投保方案，选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务。

　资金来源及出资方式：自有资金。

　上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的和对公司的影响

　涉农保险是农村经济发展的稳定剂和助推剂，连续多年的中央一号文件都把农村保险列为国家的重点工作，2017年中央一号文件又把农村金融创新列为国家重点扶持项目。设立保险经纪公司，对诺普信构建农业产业金融闭环意义重大，是诺普信农村金融创新的实际举措，其前景广阔。

　2、存在的风险

　（1）保险经纪公司筹建、设立等事项尚需获得相关政府主管部门的审批批准，客观上存在不被批准或核准的风险；

　（2）受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　第四届董事会第二十三次会议（临时）决议

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一七年三月二十二日

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 　　　公告编号：2017-015

　深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于2017年3月21日召开，会议决定于2017年4月6日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　3、会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午14:30

　网络投票时间：2017年4月5日（星期三）至2017年4月6日（星期四）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00。

　4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　5、股权登记日：2017年3月29日（星期三）

　二、会议审议事项：

　审议《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。

　上述议案内容详见2017年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十三次会议(临时)决议公告》和相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三、会议出席对象：

　1、截止2017年3月29日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　4、保荐机构代表；

　5、公司聘请的见证律师；

　6、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、参与现场会议登记事项

　1、会议登记时间：2017年3月31日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2017年3月31日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认委托完成

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　1、股东获得身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　（3）申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2017年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00。

　六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　七、联系方式：

　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　邮编：518102

　联系人：王时豪、龚文静

　电话：0755-29977586

　传真号：0755-27697715

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一七年三月二十二日

　附：授权委托书样本

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年4月6日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。